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- Ein Mann aus Maryland wurde dazu verleitet, 4 Millionen Dollar von seinem Arbeitgeber zu unterschlagen, um eine Frau vor Schein-Gangstern zu retten.
- Die familiengeführte Online-Betrug half bei der Bezahlung von Luxusuhren und einem Rolls Royce.
- Archie Kaslov und Candy Evans, ein Ehepaar, wurden für ihre Rollen zu Gefängnisstrafen verurteilt, sagte das DoJ.
Ein Mann glaubte, er würde eine Frau vor einem New Yorker Gangster retten, aber er füllte die Taschen einer Familie, die ihr Geld für Luxusuhren und einen Rolls Royce ausgab.
Archie Kaslov, 55, und Candy Evans, 52, wurden wegen ihrer Rolle in einem weitreichenden Betrugs-, Erpressungs- und Geldwäscheprogramm zu Gefängnisstrafen verurteilt, so das Justizministerium (DoJ). heißt es in einer Pressemitteilung am Dienstag.
Ihre Söhne, Tony John Evans, Corry Blue Evans, Robert Evans und Robert Evans Ex-Frau Gina Russell, wurden ebenfalls angeklagt, sagte das DoJ.
Der Betrug zielte auf einen Mann aus Maryland ab, der dazu verleitet wurde, mehr als 4 Millionen Dollar von seinem Arbeitgeber in Washington, DC, zu unterschlagen, sagte das DoJ.
Der Mann, der nicht identifiziert worden war, glaubte, er rettete eine New Yorkerin, die er auf Backpage kennengelernt hatte, ebenfalls nicht identifiziert, die er online kennengelernt hatte. Sie behauptete, dass sie in Gefahr sei, weil sie örtlichen Gangstern Geld schulde.
Um sie zu retten, unterschlug er zwischen Januar 2017 und März 2017 Millionen von seinem Arbeitgeber. Anschließend wandelte er die Gelder in Bargeld und Goldbarren um und lieferte das Geld an Abgabestellen in ganz New York, weil er glaubte, dass es die Gangster auszahlen würde.
Aber das Geld, sagte das DoJ, finanzierte einen Kaufrausch für die Familie Evans-Kaslov. Laut Pressemitteilung kauften sie damit Rolexes-Uhren im Wert von Hunderttausenden von Dollar und ein Rolls Royce Phantom Drophead Coupé.
Der Mob-Vollstrecker wurde von einem der Söhne des New Yorker Paares gespielt, heißt es in der Pressemitteilung.
Und die Frau hatte sich laut Veröffentlichung mit der Familie verschworen, um Geld von dem Opfer aus Maryland zu erpressen.
Im Jahr 2017, so die Pressemitteilung, sei Candy Evans „in Panik geraten“ und habe Russell gebeten, die New Yorkerin zu heiraten, die an dem Programm beteiligt war. Sie heirateten im Rathaus in New York City.
Evans glaubte laut DoJ, dass verheiratete Personen nicht gegeneinander aussagen könnten.
Evans überzeugte die New Yorkerin und Russell auch, ein notariell beglaubigtes, handschriftliches Geständnis zu unterschreiben – ein Versuch, die Familie Evans-Kaslov freizusprechen.
Sie änderte dann die Geschichte, um ihren Sohn Tony John Evans, Russell und die New Yorkerin für das Erpressungsprogramm verantwortlich zu machen, heißt es in der Pressemitteilung.
Evans wurde zu 12 Monaten und einem Tag Gefängnis und drei Jahren überwachter Freilassung verurteilt.
Kaslov wurde zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt, gefolgt von drei Jahren Haft unter Aufsicht.
Evans und Kaslov werden irgendwann ihre betrogenen Gelder als Restitution zurückzahlen müssen.
Ihr Sohn Tony John Evans wurde im September 2018 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, durch Erpressung in den zwischenstaatlichen Handel eingegriffen zu haben.
Robert Evans und seine Ex-Frau Russell haben sich ebenfalls schuldig bekannt und warten auf ihre Verurteilung.
Corry Blue Evans hat sich auf nicht schuldig bekannt.