Von Camillus Eboh
ABUJA (Reuters) – Die nigerianischen Behörden haben am Mittwoch Vorwürfe des CEO von Binance, Bestechungsgelder erbeten, zurückgewiesen und erklärt, die Behauptung sei eine „Ablenkungstaktik“ und ein „Erpressungsakt“, der darauf abziele, laufende Strafanzeigen gegen das Unternehmen zu untergraben.
Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, und zwei ihrer Führungskräfte stehen vor getrennten Gerichtsverfahren wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche von mehr als 35 Millionen US-Dollar, was das Unternehmen anfechtet.
Tigran Gambaryan, ein US-amerikanischer Staatsbürger und Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität bei Binance, bleibt in Haft, während der britisch-kenianische Nadeem Anjarwalla aus dem Land geflohen ist.
CEO Richard Teng beschuldigte in einem Blogbeitrag nicht identifizierte nigerianische Beamte, ein Bestechungsgeld in Höhe von 150 Millionen US-Dollar in Kryptowährung gefordert zu haben, um die Ermittlungen einzustellen.
In einer Erklärung am Mittwoch sagte der Sprecher des nigerianischen Informationsministeriums, Rabiu Ibrahim, dass den Behauptungen „jegliches Maß an Substanz fehlt“. Er warf Binance vor, versucht zu haben, die Gerichtsverfahren des Landes zu untergraben.
„Es ist nichts anderes als eine Ablenkungstaktik und ein Erpressungsversuch eines Unternehmens, das verzweifelt versucht, die schwerwiegenden Strafvorwürfe, mit denen es in Nigeria konfrontiert ist, zu verschleiern“, sagte Ibrahim.
„Der Sachverhalt in dieser Angelegenheit bleibt bestehen, dass gegen Binance in Nigeria ermittelt wird, weil es zugelassen hat, dass seine Plattform für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Devisenmanipulation durch illegalen Handel genutzt wird“, sagte er.
Die nigerianischen Behörden behaupten, die Bestechungsvorwürfe seien Teil einer umfassenderen Kampagne von Binance, die Ermittlungen gegen das Unternehmen zu diskreditieren, und verweisen auf ähnliche rechtliche Probleme in den Vereinigten Staaten.
Binance äußerte sich nicht sofort, beschuldigte Nigeria jedoch in einer Erklärung am Dienstag, einen gefährlichen Präzedenzfall zu schaffen, nachdem seine Führungskräfte zu Gesprächen eingeladen und dann im Rahmen eines Vorgehens gegen die Kryptoindustrie festgenommen wurden.
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Tengs Blog ist der jüngste in einem Streit, der Binance in Nigeria bereits zum Scheitern gebracht hat.
Nigeria machte Binance für seine Währungsprobleme verantwortlich, nachdem sich Kryptowährungs-Websites als Plattformen der Wahl für den Handel mit dem nigerianischen Naira herauskristallisierten, da das Land mit chronischer Dollarknappheit zu kämpfen hatte.
Binance gab Anfang März bekannt, dass alle Transaktionen und der Handel mit Naira eingestellt würden.