Portugiesische Behörden, die die Zahlung von Provisionen von mehr als 20 Millionen Euro im Zusammenhang mit Fußballtransfers untersuchten, durchsuchten am Montag im Rahmen der „Operation Rote Karte“ die Zentrale des FC Porto und seines Präsidenten Jorge Nuno Pinto da Costa.
An mehreren Adressen in Porto und Lissabon wurden mehr als 30 verschiedene Durchsuchungen durch Beamte der Staatsanwaltschaft durchgeführt, darunter die Büros des Clubs, ein Bankinstitut und mehrere Wohnhäuser. Es wird davon ausgegangen, dass die 9 Mio Central de Investigacao e Accao Penal (DCIAP).
In einer Erklärung sagte DCIAP, die Ermittlungen konzentrieren sich auf Überweisungen, die „mindestens seit 2017 bis heute stattgefunden haben, mit einer starken internationalen Dimension mit Provisionszahlungen von mehr als 20 Millionen Euro“ und umfassen „die mutmaßliche Praxis von Steuerbetrugsdelikten, Betrug, Vertrauensmissbrauch und Geldwäsche im Zusammenhang mit Transfers von Fußballspielern und Finanzkreisläufen, an denen Vermittler in diesen Geschäften beteiligt sind.“
Porto sagte in einer Erklärung, dass sie vollständig an der Untersuchung „wegen des Verdachts der Justizbehörden auf Verbrechen des Vertrauensmissbrauchs, des Steuerbetrugs und der Geldwäsche, die ihren Ursprung in Finanzbewegungen im Zusammenhang mit Transfers von Fußballspielern hatten“, zusammengearbeitet habe.
Im Juli wurden der Präsident von Benfica, Luis Filipe Vieira, zusammen mit seinem Sohn und dem bekannten Agenten Bruno Macedo im Rahmen der Ermittlungen von „Cartão Vermelho“ festgenommen. Vieira trat später zurück, nachdem sie unter Hausarrest gestellt worden war, nachdem sie die Anschuldigungen der Inszenierung eines Steuerbetrugs und eines Geldwäscheprogramms seit 2014 bestritten hatte.
Es wird angenommen, dass gegen Macedo auch wegen Provisionen ermittelt wird, die Porto an ihn und seinen Partner – Giuliano Bertolucci – für die Militão-Transaktion gezahlt hat, als der brasilianische Verteidiger im Juni 2019 zu Madrid wechselte Jahresbericht, dass sie mit seinem Weggang 28,4 Millionen Euro verdient haben. Die verbleibenden 21,6 Mio. Euro gingen laut Rechnungslegung an drei Parteien, von denen zwei als Macedo und Bertolucci bezeichnet wurden.
Eine Gebühr von 3,5 Millionen Euro wurde an Macedos Firma – BM Consulting – gezahlt, während Bertolucci, der Agent des ehemaligen Arsenal-Verteidigers David Luiz, eine Gebühr erhalten hat, aber in dem Dokument steht nichts darüber, wie viel.