Das lange aufgeschobene Register der Regierung von Offshore-Eigentümern von britischem Eigentum wird die Korruption nicht bekämpfen, wenn nicht mehrere Schlupflöcher im Gesetzesentwurf geschlossen werden, haben Experten gewarnt.
Am Montag die Regierung angekündigt Es würde ein „Register ausländischer Unternehmen“ einführen, das anonyme ausländische Eigentümer von britischem Eigentum dazu verpflichtet, ihre wahre Identität als Teil seines Gesetzentwurfs zur Wirtschaftskriminalität (Transparenz und Durchsetzung) öffentlich zu erklären.
Die Gesetzgebung würde von jedem ausländischen Eigentümer einer britischen Immobilie verlangen, einschließlich eines Eigentümers, der sich hinter Geheimhaltungsvorrichtungen wie Briefkastenfirmen, Trusts oder Stiftungen versteckt, seine Identität gegenüber Companies House offenzulegen.
Es würde für alle Immobilien in England und Wales gelten, die in den letzten 20 Jahren von einem ausländischen Unternehmen gekauft wurden. Die Nichteinhaltung des Registers würde mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer täglichen Geldstrafe von bis zu 500 GBP geahndet.
Experten warnten davor, dass die scheinbar schwachen Durchsetzungsmaßnahmen des Gesetzesentwurfs und scheinbar endlose Verzögerungen bei der Umsetzung seine Wirksamkeit ernsthaft beeinträchtigen würden.
Steve Goodrich, Leiter der Forschungs- und Ermittlungsabteilung der Antikorruptionsgruppe Transparency International UK, sagte, die im Gesetzesentwurf vorgeschlagene Geldstrafe von 500 £ pro Tag wegen Nichteinhaltung würde von korrupten Beamten ausgelacht werden.
„Wo eine Strafverfolgung eigentlich keine Option ist, weil zum Beispiel der Eigentümer in Russland lebt, das seine Bürger nicht ausliefert, bleiben nur Geldstrafen. 500 Pfund pro Tag sind Kleingeld für diejenigen mit tiefen Taschen “, sagte er.
„Wir fordern gestaffelte Sanktionen, steigende Bußgelder über einen bestimmten Zeitraum, mit der Aussicht auf Beschlagnahme bei hartnäckiger Nichteinhaltung.“
Der Zeitplan für das Inkrafttreten des Registers bleibt vage. Die Ankündigung der Regierung besagt, dass „die Umsetzung zügig voranschreiten wird“, sobald das Gesetz vom Parlament verabschiedet wurde, enthält jedoch keine Einzelheiten zu den Daten.
Goodrich sagte, der Gesetzesentwurf enthalte ein 18-monatiges „Übergangsfenster“, um ausländischen Eigentümern Zeit zu geben, die Regeln einzuhalten. „Diejenigen, die einen schnellen Ausgang zur Tür suchen, haben sie weit offen gehalten“, beschwerte er sich.
Ein Register von Offshore-Eigentümern wurde erstmals 2015 von David Cameron als Teil einer Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, um zu verhindern, dass Kriminelle und korrupte ausländische Beamte Geld durch teures britisches Eigentum waschen.
Die Gesetzgebung zur Verabschiedung wurde jahrelang verzögert, da der Verdacht besteht, dass Lobbyisten und einige Politiker versucht haben, sie zu verzögern.
Es bleiben auch Fragen, welche Überprüfungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass diejenigen, die sich nach dem neuen Gesetz registrieren, die Wahrheit sagen, so Graham Barrow, ein Berater für Finanzkriminalität.
Barrow warnt seit Jahren davor, dass Companies House, das die Unternehmensregistrierung im Vereinigten Königreich verwaltet, Unternehmensinhabern und Direktoren erlaubt, offensichtlich falsche Informationen einzureichen. Letzten Monat identifizierte er ein neu registriertes britisches Unternehmen mit einem Aktienkapital von 146 Billionen Pfund, was mehr als dem Doppelten des BIP der gesamten Welt entspricht.
Er sagte, dass ausländische Eigentümer von Immobilien das neue Register umgehen könnten, indem sie ihre Offshore-Gesellschaft über das Vereinigte Königreich besitzen und dem Companies House falsche Angaben machen, wenn die Regierung die Pläne nicht beschleunigt, von Companies House die Überprüfung von Unternehmensinformationen zu verlangen.
Am Montag die Regierung herrausgebracht ein Weißbuch über die Reform des Companies House, das die Position der Regierung zu diesem Thema darlegt und ein Vorläufer für mögliche Gesetzesentwürfe ist.
„Ich verstehe nicht, warum wir ein Weißbuch zu etwas bekommen, worüber die Regierung seit Jahren konsultiert, gesessen hat“, sagte Barrow.
Ein Whitepaper!
Wir brauchen kein weiteres Whitepaper. Wir brauchen Gesetze, die dem Haus vorgelegt werden.
Was muss diskutiert werden!
Wir wissen, was zu tun ist.
Das Haus weiß, was zu tun ist.
Sie müssen weiterkommen und es ohne Verzögerung tun.
– Graham Barrow (@greybrow53) 28. Februar 2022