Als die Polizei im März 2019 den Betrüger Evan Leslie McMahon verhaftete, fanden sie viel mehr als nur die gefälschten Netflix-Logins, die es seinen Kunden ermöglichten, The Witcher günstig zu sehen.
Ebenfalls im Besitz des Hackers aus den frühen 20er Jahren waren neun elektronische Geldbörsen mit einer Buchstabensuppe von Kryptowährungen – Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Digibyte, XRP, Stratis, Bitcoin Gold und Litecoin – die er mit dem Erlös seiner Verbrechen kaufte.
McMahon entkam dem Gefängnis, als er im April letzten Jahres wegen „Bereitstellung eines Umgehungsdienstes“ und „Umgang mit Erträgen aus Straftaten“ verurteilt wurde und eine intensive Korrekturanordnung erhielt, die es ihm ermöglichte, seine zweieinhalbmonatige Haftstrafe zu verbüßen die Gemeinde.
Aber er verwirkte die Krypto, die ursprünglich 460.000 US-Dollar wert war, aber zum Zeitpunkt seiner Verurteilung auf einen geschätzten Wert von 1,2 Millionen US-Dollar angestiegen war, was sie zum bisher größten Vorrat an Token macht, die vom Commonwealth beschlagnahmt wurden.
Um Gebühren von Kunden seiner Websites HyperGen, WickedGen, Autoflix und AccountBot einzuziehen, nutzte McMahon 175 PayPal-Konten, die unter falschen Namen geführt wurden – Aliase waren laut Gerichtsdokumenten Zac Kentish, Izabella Sjogren und Samuel Binns.
Anschließend wandelte er einen Teil des Erlöses in Krypto um, sagte die Bundespolizei.
Auf die Frage, wie McMahon es geschafft habe, 175 Konten bei dem Unternehmen zu eröffnen, und was dies über seine Anti-Geldwäsche-Systeme aussage, lehnte PayPal eine Stellungnahme ab.
„Wir wenden erhebliche Ressourcen auf, um unangemessene oder potenziell illegale Aktivitäten auf PayPal zu identifizieren, zu untersuchen und zu stoppen“, sagte ein Sprecher.
Krypto-Beschlagnahmungen nehmen zu
Die australische Finanzsicherheitsbehörde Austrac sagt, dass die kriminelle Nutzung von Kryptowährung nicht mehr auf Online-Betrüger wie McMahon beschränkt ist, der eine Reihe von Websites betrieb, die Logins für Netflix, Spotify und andere Abonnementseiten verkauften, die er mit Software fälschte, die die Schlüssel automatisch generierte.
„Da die legitime Nutzung von Kryptowährung zunimmt, sehen wir eine Art vergleichbaren Anstieg des Missbrauchs“, sagt Michael Tink, National Manager of Intelligence Operations von Austrac, der Teams bei der Agentur leitet, die sich auf Cyberkriminalität, nationale Sicherheit und Geldwäsche konzentrieren.
„Wenn beispielsweise eine kriminelle Gruppe zuvor Geld über den Bankensektor oder einen Überweisungshändler ins Ausland geschickt hat, sehen wir in einigen Fällen – nicht oft –, dass sie versuchen, kriminelle Erträge über einen digitalen Währungsumtauschanbieter einzuzahlen und zu senden Geld an ein Offshore-Gegenstück, das die Kryptowährung selbst verwendet“, sagt er.
Tink weist darauf hin, dass die Verwendung von Kryptowährung zum Waschen von Erträgen aus Straftaten immer noch „ziemlich“ eine Nische ist – aber auf dem Vormarsch ist.
Während die Beschlagnahme von McMahons Brieftaschen damals die größte Krypto-Pleite in Australien war, wurden seitdem größere Beträge von Aufsichtsbehörden eingefroren, die möglichen Betrug untersuchen.
Im Oktober letzten Jahres erwirkte die Australian Securities and Investments Commission bundesgerichtliche Verfügungen zum Einfrieren von Bitcoin im Wert von schätzungsweise 7 bis 22 Millionen US-Dollar, die angeblich im Zusammenhang mit dem stehen, was der Unternehmenswächter behauptet, es handele sich um ein nicht lizenziertes Pensionsinvestitionsprogramm, das von dem Ehepaar Aryn Hala an der Goldküste betrieben wird und Heidi Walters. Asic behauptete in Gerichtsdokumenten, dass mindestens 2,4 Millionen Dollar an Investorengeldern für den Kauf von Krypto-Assets verwendet worden seien. Die Untersuchung von Asic dauert an, und es wurden keine Anklagen erhoben.
Auch ausländische Vollzugsbehörden haben große Mengen an Krypto beschlagnahmt. Im vergangenen Monat beschlagnahmte das US-FBI 3.879 Bitcoin, von denen es behauptet, dass sie in Dokumenten, die beim amerikanischen Bundesgerichtssystem eingereicht wurden, Erlöse aus einem Betrug in Höhe von 155 Millionen US-Dollar (216 Millionen US-Dollar) sind, der von der Mitarbeiterin Rei Ishii gegen die Versicherungsgesellschaft Sony Life begangen wurde. Ishii wurde in Japan wegen Betrugs angeklagt und muss sich noch vor Gericht verantworten.
In einem weiteren Krypto-Beschlagnahmefall vor den US-Gerichten, bei dem es um 9.881 Bitcoin (etwa 590.000 US-Dollar) ging, behaupten die Behörden, dass Bitcoin zum Waschen unrechtmäßig erlangter Gewinne verwendet wurde.
Zwischen Mai 2019 und Februar 2021 hat der mutmaßliche Geldwäscher Fernando Berrocal, ein Geschäftsmann in der Parfümindustrie, Bargeld in Höhe von 2,3 Mio in Verwirkungsverfahren vor den Bundesgerichten.
Diese setzten sich aus „1 Million Dollar Erlös aus illegalem Glücksspiel und 1,3 Millionen Dollar Erlös aus Betäubungsmitteln zusammen“, sagte Homeland Security Agent James Barden in der eidesstattlichen Erklärung.
Darüber hinaus erhielten Bankkonten, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle von Berrocal befinden, „1.789.628,40 USD an Einnahmen, die durch verschiedene Finanzbetrügereien erzielt wurden, von denen viele auf ältere US-Bürger abzielten“, sagte Barden.
Er beschuldigte Berrocal, „mehrere kommerzielle und persönliche Bankkonten und Briefkastenfirmen in den Vereinigten Staaten und anderswo“ sowie „mehrere virtuelle Währungskonten und/oder Bitcoin-Adressen“ zu kontrollieren, die zum Waschen von schmutzigem Geld verwendet wurden.
„Berrocal führte zahlreiche Finanztransaktionen durch, von denen viele virtuelle Währungen, insbesondere Bitcoin, beinhalteten, um kriminell erzielte Erlöse aus den Vereinigten Staaten zu waschen und an Einzelpersonen und Organisationen außerhalb der Vereinigten Staaten zu transferieren“, sagte Barden.
Der Agent sagte, Berrocal habe zugegeben, dass die Bitcoin der Erlös seiner kriminellen Aktivitäten „während eines einvernehmlichen Interviews mit den Strafverfolgungsbehörden“ im März letzten Jahres gewesen sei. Es wurden keine Anklagen erhoben und die Ermittlungen dauern an.
Die Aufsichtsbehörden schauen zu
Kryptowährungen hatten letztes Jahr einen weiteren ihrer Momente in der Sonne, als die Commonwealth Bank ankündigte, dass sie Kunden erlauben würde, Token über ihre App zu kaufen, zu halten und zu übertragen, Anzeigen für Handelsplattformen dominierten Bushaltestellen und der Schatzmeister Josh Frydenberg sprach über die Einführung von Börsen – die zum Zusammenbruch neigen – in das australische Regulierungssystem.
Aber Skeptiker glauben, dass der Hype eine schreckliche Wahrheit verbirgt: Kryptowährungen sind fantastisch für Spekulanten, aber trotz vieler Versuche nicht viel als Tauschmittel, es sei denn, Sie kaufen etwas, was Sie nicht sein sollten.
„Das Bezahlen für Dinge, die die Regierung nicht kaufen will, war der erste tatsächliche Zahlungsanwendungsfall für Kryptos – der Drogenmarkt der Seidenstraße – und es ist immer noch ungefähr der einzige“, sagt David Gerard, Autor von zwei Büchern über Kryptowährungen und ein aufmerksamer und kritischer Beobachter der Branche.
„Die Leute verwenden Krypto nur für Zahlungen, wenn sie aus irgendeinem Grund kein gutes Geld verwenden können, also verwenden sie stattdessen dieses Zeug. Das hat sich zu groß angelegter Ransomware ausgeweitet. Ransomware existierte vor Krypto, aber nicht in diesem Ausmaß – das gilt zu 100 % für Kryptos.“
Kurzanleitung
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Unterdessen spült schmutziges Geld aus Kriminalität weiterhin in ein Krypto-Ökosystem, das durch spekulative Investitionen elektrisiert wird, die trotz häufiger Abstürze den Preis von Bitcoin von einigen hundert Dollar im Jahr 2015 auf heute fast 60.000 Dollar steigen ließen.
„Das Kryptosystem ist technisch gesehen kein Schneeballsystem – es funktioniert einfach wie eines“, sagt Gerard.
„Frühkäufer können nur mit Geld späterer Käufer ausgezahlt werden. Der ganze Zweck besteht darin, magische Bohnen für echtes Geld an Menschen zu verkaufen und sie davon zu überzeugen, dass diese Objekte die Zukunft von allem anderen sind, als gehäutet zu werden.
„Die allgemeine Antwort lautet: Es gibt kein Schema, um schnell reich zu werden, Magie geschieht nicht, wenn es jemals ‚einen seltsamen Trick‘ gibt, dann ist es ein seltsamer Trick, um aus der Tasche zu stehlen.“
Austrac hat nur begrenzte Einblicke in das, was in diesem boomenden Markt vor sich geht. Derzeit müssen Börsen, die sich bei ihr registrieren, nur verdächtige oder große Bargeldbewegungen in ihre Kassen oder Auszahlungen melden – nicht Kryptotransfers, die zwischen Marktteilnehmern stattfinden.
Tink sagt jedoch, dass die Idee, dass Transaktionen, die auf der Blockchain stattfinden – dem verteilten Hauptbuch, das Krypto-Transaktionen aufzeichnet – völlig anonym sind, falsch ist.
„Unsere Analysten haben auch Zugang zu anderen im Handel erhältlichen Open-Source- und klassifizierteren Tools und Datensätzen, die ihnen helfen, Transaktionen während der Blockchain zu verfolgen und diese auch mit anderen Daten und kriminellen Geheimdienstbeständen zu verknüpfen“, sagt Tink.
Er weist darauf hin, dass ein Vorteil der Blockchain-Technologie, die Kryptowährungen zugrunde liegt, darin besteht, dass die Daten öffentlich zugänglich sind.
„Sie wissen vielleicht nicht immer, wer hinter einer bestimmten Coin-Adresse steckt, aber Sie können Transaktionen mit anderen Datensätzen nachverfolgen. Es ermöglicht Analysten, sich die Zuordnung von Wallet-Adressen zu Menschen in der realen Welt anzusehen.“