Die Staatsanwaltschaft hat Ende letzten Jahres die Vorladung der Grand Jury an Fortress Investment Management ausgestellt, teilten die Bürger im Rahmen ihrer umfassenden Untersuchung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seines Unternehmens mit.
Das Interesse der Ermittler an der Behandlung des Darlehens durch Chicago durch Trump und sein Unternehmen ist eine Erweiterung einer Untersuchung, die mehrere Aspekte des Trump-Geschäfts umfasst.
Die Staatsanwaltschaft prüft, ob das Unternehmen Kreditgeber oder Versicherungsmakler über Bewertungen bestimmter Immobilien in die Irre geführt hat. Sie untersuchen auch Gebühren, die an Berater gezahlt wurden, und eine Erhaltungsmaßnahme, die auf einem New Yorker Familienbesitz namens Seven Springs vorgenommen wurde.
Ihre Beteiligung an Fortress bezieht sich auf ein Darlehen in Höhe von 130 Mio. USD, das das Unternehmen an die Trump Organization für den Bau eines Luxushotels und eines Eigentumswohnungsturms in Chicago vergeben hat.
Bis 2012 vergab Fortress anschließend mehr als 100 Millionen US-Dollar des Darlehens, das laut Gerichtsakten einschließlich Zinsen und Gebühren einen Wert von rund 150 Millionen US-Dollar hatte. Die Vergebung wurde getan, um eine teilweise Rückzahlung von etwa 45 Millionen US-Dollar zu einem Zeitpunkt sicherzustellen, als der Immobilienmarkt unter der Finanzkrise litt.
Die Staatsanwälte des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Cy Vance, prüfen, ob Trump und die Trump-Organisation die Kreditvergabe als Einkommen verbucht haben, wie vom Internal Revenue Service gefordert, und die entsprechenden Steuern gezahlt haben, sagen die Leute.
Fortress wurde kein Fehlverhalten vorgeworfen. Vertreter der Festung und der Staatsanwaltschaft von Manhattan lehnten eine Stellungnahme ab.
Die Trump-Organisation antwortete nicht auf eine Bitte um Kommentar.
Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James stellte im vergangenen Herbst erstmals Fragen zu Trumps Umgang mit dem Fortress-Darlehen, als ihr Büro in einem Gerichtsverfahren bekannt gab, dass untersucht wurde, ob Trump und die Trump-Organisation den vergebenen Betrag als Einkommen verbucht und Steuern gezahlt haben oder ob es welche gab Erklärung, warum das nicht erforderlich wäre.
Die Generalstaatsanwaltschaft sagte zu der Zeit, dass Informationen über die Transaktionen für ihre zivilrechtlichen Ermittlungen "bedeutend" seien.
Die New York Times, die Trumps Steuern erhielt, sagte, dass die vergebenen Schulden in Trumps Steuererklärungen als stornierte Schulden auftauchten. Die Times schrieb, Trump habe ein nach der Finanzkrise von 2008 erlassenes Gesetz ausgenutzt, das es Unternehmen ermöglichte, die Einnahmen aus stornierten Schulden über mehrere Jahre zu verteilen.
Zusätzlich zu den Steuererklärungen erhielten die Ermittler Abschlüsse und Arbeitspapiere, die Aufschluss über den Entscheidungsprozess bei der Behandlung der stornierten Schulden geben können. Es könnte auch jede interne Debatte und Diskussion aufdecken, die den Staatsanwälten helfen könnte, die Absicht hinter den Schlussfolgerungen zu bestimmen, zu denen sie gelangt sind.