Verstöße gegen Geldwäsche: US-Anwälte ermitteln gegen Binance
- Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen der Verbindung von Binance zu den amerikanischen Hedgefonds.
- Die Untersuchung ist Teil der langjährigen Untersuchung der Verstöße gegen Geldwäschegesetze bei den führenden Krypto-Plattformen.
- Die aktuelle Untersuchung beabsichtigt nicht, Binance mit Vorwürfen zu belasten.
Nach Berichten der Washington Post untersucht die Bundesanwaltschaft die Verbindungen der führenden Krypto-Börse Binance zu den amerikanischen Hedgefonds.
Insbesondere ist die Untersuchung der Geschäfte von Binance Teil der laufenden Untersuchung möglicher Verstöße gegen die Geldwäschegesetze bei den führenden Kryptofirmen.
Der Bericht deutet darauf hin, dass die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington in Seattle die Investitionen angewiesen hat, die Dokumente einzureichen, die für die Zusammenarbeit von Binance mit den Firmen von entscheidender Bedeutung sind.
Es ist bemerkenswert, dass die Einzelheiten der Vorladungen von zwei anonymen Personen gegeben wurden, die nicht bereit waren, ihre Identität preiszugeben. Beide haben die Vorladung überprüft und die Vertraulichkeit des Verfahrens erklärt.
Bezeichnenderweise erhielt Binance die Vorladungen, als das Unternehmen von Medien und Behörden hinsichtlich seiner Finanzgeschäfte unter die Lupe genommen worden war. Wie …
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