NEW YORK (Reuters) – Changpeng Zhao, der Gründer von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, sollte 36 Monate im Gefängnis sitzen, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen Gesetze gegen Geldwäsche verstoßen zu haben, sagten US-Staatsanwälte in einer Gerichtsakte am Dienstag.
Zhao, dessen Verurteilung am 30. April in Seattle erwartet wird, trat im vergangenen November als Binance-Chef zurück, als er und die Börse die Verstöße zugaben und das Unternehmen einer Strafe von 4,32 Milliarden US-Dollar zustimmte.
„Angesichts des Ausmaßes von Zhaos vorsätzlichem Verstoß gegen US-Recht und seiner Konsequenzen ist eine über den Richtlinien liegende Strafe von 36 Monaten gerechtfertigt“, erklärten US-Staatsanwälte dem US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington.
Die Bundesverurteilungsrichtlinien sahen eine Höchststrafe von 18 Monaten Gefängnis für Zhao vor, der sich bereit erklärt hatte, gegen eine Strafe bis zu dieser Länge keine Berufung einzulegen. Er ist in den Vereinigten Staaten mit einer 175-Millionen-Dollar-Anleihe auf freiem Fuß.
US-Behörden sagten, Binance habe es versäumt, mehr als 100.000 verdächtige Transaktionen mit ausgewiesenen Terrorgruppen zu melden, darunter Hamas, Al-Qaida und der Islamische Staat im Irak und in Syrien oder ISIS.
Staatsanwälte sagten, dass die Plattform von Binance auch den Verkauf von Materialien über sexuellen Missbrauch von Kindern unterstützte und Empfänger eines großen Teils der Ransomware-Erlöse war.
Zhao, allgemein bekannt als CZ, erklärte sich bereit, 50 Millionen US-Dollar zu zahlen und die Beteiligung an Binance, das er 2017 gegründet hatte, einzustellen.
Die Strafe von Binance umfasste eine Geldstrafe von 1,81 Milliarden US-Dollar und eine Rückerstattung von 2,51 Milliarden US-Dollar.