Wie die USA auffällige nigerianische Instagrammer "mit 40 Millionen Dollar" erwischten

Am Tag nach seinem 29. Geburtstag im Mai veröffentlichte Olalekan Jacob Ponle auf seinem Instagram ein Bild neben einem leuchtend gelben Lamborghini in Dubai.

"Hören Sie auf, sich von Menschen für den Reichtum, den Sie erworben haben, schuldig fühlen zu lassen", ermahnte er und trug von Kopf bis Fuß Designerschmuck und Gucci-Kleidung.

Einen Monat später wurde der Nigerianer, der auf Instagram unter dem Namen "mrwoodbery" bekannt ist, von der Polizei in Dubai wegen angeblicher Geldwäsche und Cyberbetrug festgenommen.

Der berühmteste der zwölf Afrikaner, die in der dramatischen Operation erwischt wurden, war der 37-jährige Ramon Olorunwa Abbas, "hushpuppi" oder einfach "hush", wie er von seinen 2,4 Millionen Instagram-Followern genannt wurde.

Die Polizei im Emirat gab an, 40 Millionen Dollar in bar, 13 Luxusautos im Wert von 6,8 Millionen Dollar, 21 Computer, 47 Smartphones und die Adressen von fast zwei Millionen mutmaßlichen Opfern zurückgefordert zu haben.

Herr Abbas und Herr Ponle wurden beide an die USA ausgeliefert und vor einem Gericht in Chicago wegen Verschwörung zur Begehung von Kabelbetrug und zum Waschen von Hunderten von Millionen Dollar aus Cyberkriminalität angeklagt.

Die beiden wurden noch nicht zum Plädoyer aufgefordert und gelten bis zum Beweis ihrer Schuld als unschuldig.

"Ich denke, es gibt wahrscheinlich eine gewisse Arroganz, wenn sie glauben, dass sie bei der Wahrung der Anonymität ihrer Online-Identität vorsichtig waren, aber sie leben hoch im Kurs und werden in den sozialen Medien nachlässig", sagte Glen Donath, ein ehemaliger Oberstaatsanwalt in den USA Anwaltskanzlei in Washington, DC.

Es ist ein spektakulärer Absturz für die beiden nigerianischen Männer, die ihren klebrigen, hochfliegenden Lebensstil in den sozialen Medien ausführlich dokumentiert und Fragen zu den Quellen ihres Reichtums aufgeworfen haben.

Sie lieferten mit ihren Instagram- und Snapchat-Posts unwissentlich wichtige Informationen über ihre Identität und Aktivitäten für amerikanische Detektive.

Sie werden beschuldigt, sich in "Business Email Compromise" (BEC) -Programmen als legitime Mitarbeiter verschiedener US-Unternehmen auszugeben und die Empfänger dazu zu bringen, Millionen von Dollar auf ihre eigenen Konten zu überweisen.

Auf Instagram sagte hushpuppi, er sei ein Immobilienentwickler und habe eine Kategorie von Videos namens "Flexing" – Social-Media-Jargon zum Vorführen. Aber die "Häuser" waren eigentlich ein Codewort für Bankkonten, "die verwendet wurden, um Einnahmen aus einem betrügerischen System zu erhalten", behaupten die Ermittler.

"Unser Wertesystem in Nigeria muss überprüft werden, insbesondere die Betonung, die wir auf Wohlstand legen, egal wie Sie ihn erhalten haben", sagte der Ökonom Ebuka Emebinah gegenüber der BBC aus New York.

"Es ist eine Kultur, in der die Leute glauben, dass die Ergebnisse für Sie sprechen. Wir legen weniger Wert auf den Prozess und dieser hat sich im Laufe der Zeit aufgebaut."

Englisches Premier League-Team im Visier

Im April verlängerte hushpuppi seinen Mietvertrag in den exklusiven Palazzo Versace Apartments in Dubai unter seinem richtigen Namen und seiner Telefonnummer um ein weiteres Jahr.

"Danke, Herr, für die vielen Segnungen in meinem Leben. Schäme weiterhin diejenigen, die darauf warten, dass ich beschämt werde", sagte er zwei Wochen vor seiner Verhaftung zu einem Instagram-Bild eines Rolls-Royce.

"Abbas finanziert diesen opulenten Lebensstil durch Kriminalität und ist einer der Führer eines transnationalen Netzwerks, das Computereingriffe, betrügerische Systeme (einschließlich BEC-Systeme) und Geldwäsche erleichtert und Opfer auf der ganzen Welt in Programmen anspricht, die Hunderte von Millionen stehlen sollen von Dollar ", sagte das Federal Bureau of Investigations (FBI) in einer eidesstattlichen Erklärung.

In einem Fall verlor ein ausländisches Finanzinstitut angeblich 14,7 Millionen US-Dollar bei einem Cyber-Überfall, bei dem das Geld in mehreren Ländern auf den Bankkonten von hushpuppi landete.

In der eidesstattlichen Erklärung wurde auch behauptet, er sei an einem Plan beteiligt gewesen, einem nicht genannten englischen Premier League-Team 124 Millionen Dollar zu stehlen.

Das FBI erhielt Aufzeichnungen von seinen Konten bei Google, Apple iCloud, Instagram und Snapchat, die angeblich Bankinformationen, Pässe, Kommunikation mit Verschwörern und Aufzeichnungen über Überweisungen enthielten.

Ungefähr 90% der geschäftlichen E-Mail-Kompromissbetrügereien stammen aus Westafrika, wie Untersuchungen der amerikanischen E-Mail-Sicherheitsfirma Agari zeigen.

"Yahoo Jungs"

In der Beschwerde gegen Abbas und Ponle werden Taktiken beschrieben, die den vom Unternehmen als Vendor Email Compromise bezeichneten Taktiken ähneln, bei denen Betrüger ein E-Mail-Konto kompromittieren und die Kommunikation zwischen einem Kunden und einem Lieferanten untersuchen.

Der "nigerianische Prinz" ist zu einer Abkürzung für Täuschung geworden. "

"Der Betrüger sammelte kontextbezogene Details, während er den legitimen E-Mail-Fluss beobachtete", erklärt Crane Hassold, Senior Director of Threat Research bei Agari.

"Der schlechte Schauspieler leitete E-Mails an das E-Mail-Konto des schlechten Schauspielers weiter, erstellte E-Mails an den Kunden, die aussahen, als kämen sie vom Verkäufer, gab an, dass der 'Verkäufer' ein neues Bankkonto hatte, gab 'aktualisierte' Bankkontoinformationen an und die Geld wäre zu diesem Zeitpunkt weg. "

Herr Ponle, online bekannt als "mrwoodberry", verwendete Mark Kain laut FBI in E-Mails.

Er wird beschuldigt, ein in Chicago ansässiges Unternehmen betrogen zu haben, um Überweisungen in Höhe von 15,2 Mio. USD zu senden. Unternehmen in Iowa, Kansas, Michigan, New York und Kalifornien sollen ebenfalls Opfer geworden sein.

Die Geldspur verschwand angeblich, nachdem seine Komplizen, die als Geld-Maultiere bezeichnet wurden, das Geld in Bitcoin in Kryptowährung umgewandelt hatten.

E-Mail-Betrug ist weltweit so weit verbreitet und so eng mit Nigeria verbunden, dass die Betrüger im Land einen Namen haben: "Yahoo Boys".

Sie versuchen, einen Empfänger davon zu überzeugen, Geld auf die andere Seite der Welt zu überweisen, oder sie gehen "Phishing" und stehlen die Identität und die persönlichen Daten eines Benutzers wegen Betrugs.

Das FBI warnt vor dem nigerianischen Brief- oder "419" -Betrug – E-Mails, die große Geldsummen versprechen, sogenannte Vorschussbetrug. Der Trope des "nigerianischen Prinzen" ist zu einer Abkürzung für Täuschung geworden.

Wie ein 419- und Romantik-Betrug funktioniert

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• Eine Person kann Sie per E-Mail kontaktieren und erklären, dass sie Hilfe beim Überweisen von Geld benötigt
• Ich werde Ihnen sagen, dass politische Unruhen oder eine Naturkatastrophe es ihm schwer machen, den Transfer zu machen
• Sie werden gebeten, ihm Ihre finanziellen Daten mitzuteilen, damit er das Geld auf Ihr Konto überweisen kann
• Dadurch kann er auf Ihr Konto zugreifen und von diesem stehlen
• Seien Sie vorsichtig, was Sie in sozialen Medien und auf Dating-Sites veröffentlichen, da Betrüger die Details verwenden, um Sie besser zu verstehen und auf Sie abzuzielen

Ein in Washington, DC, ansässiger Anwalt, Moe Adele, findet es als Nigerianer frustrierend, weil er die "systemischen Fehler, die dazu geführt haben, dass brillante nigerianische Jugendliche sich an diesen Betrügereien beteiligen", im In- und Ausland ignoriert.

"Sie sehen es als einen einfachen Ausweg in einem Land, das ihnen begrenzte Optionen und in vielen Fällen überhaupt keine Optionen bietet", sagt sie.

"Aber es gibt auch viele brillante Nigerianer, die in der Welt von der Bildung bis zur Popkultur vertreten sind."

Wie Nigeria leidet

Im vergangenen Monat hat das US-Finanzministerium sechs Nigerianer unter 79 Personen und Organisationen auf die Liste der meistgesuchten Cyberkriminellen gesetzt. Sie wurde beschuldigt, amerikanischen Bürgern durch irreführende globale Bedrohungen wie BEC und Romantikbetrug mehr als 6 Millionen Dollar gestohlen zu haben.

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Ayò Bánkólé, Gründer einer in Nigeria ansässigen Firma Bootcamp, stört die internationale Aufmerksamkeit allein auf Nigeria.

"Viele Nigerianer machen fantastische Dinge auf der ganzen Welt, aber sie bekommen nicht so viele Medienkilometer wie die Jungs, die schlechte Dinge machen. Das betrifft alle Jungs, die legitime Sachen machen, besonders im technischen Bereich", sagte er.

"Viele ausländische Unternehmen versenden nicht nach Nigeria, viele Zahlungsplattformen akzeptieren keine Zahlungen von uns, weil dies unser Image ruiniert hat."

In seinem Internet-Kriminalitätsbericht für 2019Das FBI gab an, mehr als 460.000 Beschwerden wegen mutmaßlichen Cyberbetrugs erhalten zu haben, wobei Verluste von mehr als 3,5 Mrd. USD gemeldet wurden. Mehr als 300 Millionen Dollar wurden zurückgefordert, hieß es.

Viele Online-Betrüger werden jedoch nicht gefasst und noch weniger landen im Gefängnis.

Herr Donath sagt, dass die Fälle eine Herausforderung darstellen, weil sie im Ausland auftreten und in der Regel recht raffiniert sind.

"Sie sind zeitaufwändig, sehr dokumentenintensiv und in vielen Bundeskriminalfällen haben Sie die Schwierigkeit, eine Jury durch eine Chronologie relevanter Fakten zu führen", sagte der Partner der Anwaltskanzlei Clifford Chance.

Bei einer Verurteilung könnten Herr Abbas und Herr Ponle für bis zu 20 Jahre eingesperrt werden.