©Reuters. DATEIFOTO: Beschilderung ist am Hauptsitz des US-Justizministeriums in Washington, DC, USA, 29. August 2020 zu sehen. REUTERS/Andrew Kelly/Dateifoto
Von Luc Cohen
NEW YORK (Reuters) – Das US-Justizministerium hat letzte Woche eine Task Force eingesetzt, die darauf abzielt, Vermögenswerte abzuwürgen, die russische Oligarchen in den Vereinigten Staaten besitzen, ein Teil von Washingtons Bemühungen, Moskau unter Druck zu setzen, seine Invasion in der Ukraine einzustellen.
Hier erfahren Sie, wie Bundesanwälte Eigentum von Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin in den Vereinigten Staaten beschlagnahmen und zivilrechtliche Einziehungsgesetze anwenden können, um ihr Vermögen dauerhaft zu beschlagnahmen.
WAS WIRD BENÖTIGT, UM EIGENTUM ZU ERREICHEN?
Strafverfolgungsbeamte, die glauben, dass ein Vermögenswert wie ein Haus, eine Yacht oder ein Anlagekonto zur Begehung einer Straftat verwendet wurde oder den Erlös aus illegalen Aktivitäten darstellt, können einen Haftbefehl zur Beschlagnahme des Eigentums beantragen.
Ein Richter würde den Haftbefehl erteilen, wenn „wahrscheinlicher Grund“ zu der Annahme besteht, dass das Eigentum mit einem Verbrechen in den Vereinigten Staaten in Verbindung steht. Bestimmte im Ausland begangene Verbrechen – darunter öffentliche Korruption und Drogenhandel – geben den US-Staatsanwälten Anlass, den Einzug zivilrechtlicher Vermögenswerte zu verlangen.
Das würde den Eigentümer daran hindern, die Immobilie zu verkaufen oder zu übertragen, sagte Stefan Cassella, ein ehemaliger Bundesanwalt mit Schwerpunkt Geldwäsche und Vermögensverfall.
IST DAS DAS ENDE DES PROZESSES?
Nein. Bei Vermögenswerten mit einem Wert von über 500.000 US-Dollar müssen die Staatsanwälte vor Gericht eine zivilrechtliche Beschwerde wegen Verfalls von Vermögenswerten einreichen, um einen Vermögenswert dauerhaft zu beschlagnahmen. Der Fall würde von Bundesstaatsanwälten in der Gerichtsbarkeit anhängig gemacht, in der sich die Vermögenswerte befinden.
„Wenn die Behauptung lautet, dass dieses Geld aus der Bestechung von Wladimir Putin stammt, könnten Sie eine zivilrechtliche Verfallsklage einleiten“, sagte Cassella.
Cassella fügte hinzu, dass es nicht ausreiche, dem Eigentümer des Eigentums eine Straftat nachzuweisen: Staatsanwälte müssen auch nachweisen, dass der bestimmte Vermögenswert, auf den sie abzielen, mit der kriminellen Aktivität in Verbindung steht.
Häufig gehören Vermögenswerte anonymen Unternehmen, und der Eigentümer möchte nicht vor Gericht erscheinen, sagte Sarah Krissoff, Partnerin der Anwaltskanzlei Day Pitney LLP und ehemalige Bundesanwältin.
„Es gibt sicherlich Umstände, unter denen Zivilklagen eingereicht werden und die Regierung standardmäßig erfolgreich ist, weil die Menschen auf der anderen Seite des Ganges kein Interesse an diesem Eigentum erkennen wollen“, sagte Krissoff.
WIE LANGE DAUERT DER PROZESS?
Es kann Jahre dauern. Beispielsweise reichte das US-Justizministerium (DOJ) im Juli 2016 zivilrechtliche Verfallsklagen ein, um mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Plünderung des malaysischen Staatsfonds 1MDB wiederzuerlangen. Mehr als drei Jahre später erzielte das DOJ eine Einigung über 700 Millionen Dollar mit einem malaysischen Finanzier, der beschuldigt wurde, der Drahtzieher des Programms zu sein.
WIE UNTERSCHEIDET SICH DER ZIVILVERMÖGENSVERFALL VON DER STRAFVERFOLGUNG?
Staatsanwälte können Oligarchen strafrechtlich anklagen und als Teil einer möglichen Bestrafung den Verfall von Vermögenswerten anstreben, aber es ist unwahrscheinlich, dass russische Oligarchen einen Fuß in die Vereinigten Staaten setzen, um vor Gericht gestellt zu werden. Zivilrechtliche Ansprüche gegen US-Eigentum können auch ohne Anwesenheit des Eigentümers im Land geltend gemacht werden.
„Viele dieser schlechten Schauspieler können in den Vereinigten Staaten nicht strafrechtlich verfolgt werden“, sagte Duncan Levin, Managing Partner bei Tucker Levin PLLC und ehemaliger Bundesanwalt.
WURDE BEVOR DER ZIVILVERLUST ZUR Pfändung von Eigentum verwendet?
Jawohl. Während der Start der neuen Task Force „KleptoCapture“ in dieser Woche bedeutet, dass mehr Ressourcen für die Verfolgung der Vermögenswerte russischer Oligarchen aufgewendet werden, startete das DOJ 2010 eine umfassendere Initiative, die sich auf die unrechtmäßig erlangten Gewinne ausländischer Klepokraten konzentrierte.
Diese Einheit erzielte 2013 eine Einigung mit dem Vizepräsidenten von Äquatorialguinea, die ihn aufforderte, Vermögenswerte in Höhe von mehr als 30 Millionen US-Dollar zu übergeben, die er durch Korruption erworben hatte, darunter eine Villa in Malibu und Erinnerungsstücke an Michael Jackson. Dieselbe Einheit stand hinter der 1MDB-Siedlung.
(Diese Geschichte greift auf die korrekte Schreibweise des Nachnamens des ehemaligen Bundesanwalts Stefan Cassella in den Abschnitten 6, 9 und 10 zurück.)