Eine Frau aus North Providence, Rhode Island, bekannte sich schuldig, Informationen gefälscht zu haben, um einen zu bekommen Bundesverwaltung für Wohnungswesen-besichertes Darlehen und für den Diebstahl von Staatseigentum in Höhe von insgesamt über 40.000 US-Dollar Justizministerium angekündigt Am Mittwoch.
Laut DOJ hat Juliana Martins, die sich für ein früheres Programm in einer bundesstaatlich überwachten Freilassung befand, ein wichtiges Detail ihrer Beschäftigungsgeschichte ausgelassen, was ihr und einem Mitkreditnehmer half, sich für eine FHA-versicherte Hypothek in Höhe von 265.109 USD zu qualifizieren.
Anstelle eines familiären Notfalls, wie sie in ihrem Kreditantrag behauptete, war Martins arbeitslos, weil sie eine Bundeshaftstrafe wegen eines Plans von 2013 verbüßte, um die Identität von etwa 40 Personen in Puerto Rico zu stehlen und Bundessteuerkontrollen in Höhe von insgesamt zu ernten mehr als 277.300 $.
Sie versäumte es auch zu erwähnen, dass sie der Bundesregierung 385.533 Dollar an Rückerstattung schuldete, als sie das Darlehen beantragte.
Darüber hinaus gab Martins zu, im Juli 2020 in betrügerischer Absicht ein COVID Economic Injury Disaster Loan (EIDL) beantragt zu haben. Damals behauptete sie fälschlicherweise, sie sei eine unabhängige Auftragnehmerin im Gesundheitswesen und ihr Geschäft sei von der Pandemie betroffen.
Martins beantragte auch Leistungen der Arbeitslosenversicherung sowohl nach dem Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) als auch nach dem Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, während sie im April 2020 tatsächlich als Büroleiterin beschäftigt war, stellte die Abteilung fest .
Insgesamt erhielt Martins COVID-Hilfsleistungen in Höhe von über 40.000 US-Dollar, sagte das DOJ.
Das DOJ gab weder den Zeitplan an, wann Martins das FHA-Darlehen beantragte, noch irgendwelche Informationen über den Mitkreditnehmer. Martins soll am 4. August 2022 verurteilt werden.
Die Abteilung für Wohnen und Stadtentwicklung‘s Office of Inspector General, die Arbeitsabteilung‘s Office of Inspector General, die Bundeskriminalamt und das Staatspolizei von Rhode Island leitete die Untersuchung, sagte das DOJ.
Betrug im Zusammenhang mit COVID-19 wurde genauer untersucht, da es mehr Fälle gab ans Licht kommen von Personen, die staatliche Unterstützung beantragten, auf die sie keinen Anspruch hatten. Die Bundeshandelskommission berichtete von einem 3000-prozentigen Anstieg der Berichte über Identitätsdiebstahl im Zusammenhang mit öffentlichen Zuwendungen von 2019 bis 2020, sagte das Weiße Haus in einer diese Woche veröffentlichten Pressemitteilung.
Die Biden-Administration hat sich bemüht, pandemiebedingten Betrug einzudämmen. Am 17. Mai 2021 kündigte der US-Justizminister die Einrichtung einer Task Force zur Durchsetzung von COVID-19-Betrug an, deren einziger Zweck darin besteht, die Bemühungen zur Ermittlung und Verfolgung krimineller Akteure zu verstärken.
Diese Bemühungen haben diese Woche einen Schub bekommen. Präsident Biden kündigte während seiner Rede zur Lage der Union an, dass ein Generalstaatsanwalt ernannt wird, der eine Gruppe spezialisierter Staatsanwälte und Agenten leiten wird, die sich auf die wichtigsten Ziele des Pandemiebetrugs konzentrieren.
Darüber hinaus plant das Weiße Haus, der DOJ-Task Force mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die Verfolgung von ungeheuerlichem Pandemiebetrug auszuweiten.
In einer Pressemitteilung veröffentlicht Auf der Website des Weißen Hauses sagte die Verwaltung, dass die Task Force-Teams hochmoderne Datenanalyse-Tools verwenden werden, um Identitätsdiebstahl und andere komplexe Betrugssysteme, die über Staatsgrenzen hinweg begangen werden, miteinander in Verbindung zu bringen.
Die Task Force wird auch größere Fälle von kriminellem Betrug in Programmen wie dem Paycheck Protection Program und der Arbeitslosenversicherung untersuchen.
Der Beitrag Wiederholter Betrüger bekennt sich schuldig, die FHA betrogen zu haben, erschien zuerst auf HousingWire.