Der Liquidator des gescheiterten Bestattungsfonds Youpla, der sich gegen indigene Australier richtet, untersucht, ob sein Gründer Ron Pattenden ein Verbrechen begangen hat, indem er mehr als 20 Millionen Dollar an eine von ihm kontrollierte Versicherungsgesellschaft in Vanuatu zahlen ließ.
In einem Gläubigerbericht, der bei der Australian Securities and Investments Commission (Asic) eingereicht wurde, sagte David Stimpson von SV Partners, seine vorläufigen Ermittlungen zeigten, dass verschiedene Direktoren von Youpla möglicherweise Verbrechen begangen haben, einschließlich der Ausnutzung ihrer Position, um sich auf Kosten des Unternehmens einen Vorteil zu verschaffen Unternehmen und hat nicht in gutem Glauben gehandelt.
„Ich setze meine Ermittlungen bezüglich der möglichen Straftaten fort und werde diese Straftaten in einem vertraulichen Bericht an Asic melden“, sagte Stimpson in dem am Freitag veröffentlichten Bericht.
Die Verletzung der Pflichten der Direktoren kann eine Straftat darstellen, die mit einer Geldstrafe von bis zu 200.000 US-Dollar oder bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet werden kann.
Youpla, früher bekannt als Aboriginal Community Benefit Fund, brach im März zusammen und ließ mindestens 13.000 Menschen ohne Versicherungsschutz zurück, um ihre Beerdigungen zu bezahlen. Familien waren gezwungen, die Leichen ihrer Angehörigen im Leichenschauhaus zu lassen, weil sie Beerdigungen nicht bezahlen konnten.
Eine Untersuchung von Guardian Australia ergab, dass Pattenden zwischen 2010 und 2020 persönlich mehr als 20 Millionen US-Dollar steuerfrei von Youpla/ACBF verdient hat, und zwar durch seinen Besitz an dem Unternehmen und seine Kontrolle über das in Vanuatu ansässige Unternehmen, das es zur Rückversicherung seiner Mitglieder, Crown Insurance Services, verwendet hat .
Der Insolvenzverwalter berichtete, dass Pattenden und mit ihm verbundene Unternehmen zwischen 2002 und 2020 mehr als 40 Millionen US-Dollar von Youpla/ACBF verdient haben.
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Er sagte, dass Crown allein in diesem Zeitraum mehr als 23,6 Millionen US-Dollar an Gewinnen mit Youpla erzielt habe.
Darüber hinaus zahlte Youpla/ACBF ab 2010 mehr als 19 Millionen US-Dollar an „angeblichen Dividenden“ an Pattenden und mit ihm verbundene Unternehmen.
Zu diesen Dividenden gehörten 750.000 US-Dollar, die an die Blue Marlin Lodge gezahlt wurden, eine luxuriöse Fischerhütte, die früher von Pattenden in Vanuatu betrieben wurde, und fast 11 Millionen US-Dollar, die an Just Solutions, ein anderes Vanuatu-Unternehmen von Pattenden, gezahlt wurden.
Stimpson teilte den Gläubigern mit, er habe Bankspuren angefordert, um zu bestätigen, wer die Dividenden erhalten habe, und seine Ermittlungen zu den Zahlungen würden fortgesetzt.
„Einige andere Zahlungen haben unzureichende Vermerke in den Kontoauszügen und Buchungsunterlagen, um den wahrscheinlichen Empfänger zu bestätigen“, sagte er.
Der Bericht zeigt auch die enorme Gewinnspanne von Crown.
Es zeigt, dass Youpla/ACBF zwischen 2002 und 2020 Versicherungsprämien in Höhe von insgesamt 41,3 Millionen US-Dollar an Crown gezahlt hat. Im gleichen Zeitraum zahlte Crown Schadensfälle in Höhe von 17,6 Millionen US-Dollar zurück, sodass ein Bruttogewinn von fast 26,7 Millionen US-Dollar zurückblieb – mehr als die Hälfte der erhaltenen Prämien.
Guardian Australia hat Pattenden um eine Antwort auf den Gläubigerbericht gebeten.