Mitte November, die Bundeskriminalamt veröffentlicht seine Kongressbericht 2022 zu Business Email Compromise (BEC) und Real Estate Wire Fraud. Dem Bericht zufolge wird im Jahr 2021 die Beschwerdestelle für Internetkriminalität (IC3) erhielt BEC-bezogene Beschwerden mit behaupteten Verlusten von über 2,4 Milliarden US-Dollar, weit mehr als die 360 Millionen US-Dollar an behaupteten Verlusten, die im Jahr 2016 verzeichnet wurden etwa 1,45 Milliarden US-Dollar.
zusätzlich American Land Title Association erwartet, dass sich die jährliche Zahl der BECs in den nächsten zwei Jahren mehr als verdoppeln wird.
Das FBI sagt, dass BEC in den letzten Jahren durchweg der größte Dollarverlust nach Opferkriminalität war, der dem IC3 gemeldet wurde, da „Kriminelle ihre Ausnutzung von Technologie, insbesondere des Internets, verfeinert haben, um Finanzverbrechen zu begehen“. Laut einer Umfrage von ALTA aus dem Jahr 2022 haben von allen gemeldeten Betrugsvorfällen, die jedes Jahr auftreten, nur 17 % der Opfer erfolgreich alle ihre Gelder zurückerhalten, aber 94 % der Befragten gaben an, einen gewissen Betrag zurückerhalten zu haben.
„Sie haben Minuten bis Stunden Zeit, um zu handeln, sobald Sie wissen, dass entweder Ihr Unternehmen Geld dorthin geschickt hat, wo es nicht hin sollte, oder Sie einen Käufer da draußen haben, weil er 50.000 Dollar an einen Betrüger geschickt hat“, so Matt McBride, der Vice Präsident für Risikomanagement und Compliance beiShaddock National Holdings, erzählte den Teilnehmern der ALTA One-Konferenz im letzten Monat. „Wenn es nach 24 Stunden geht, liegt Ihre Heilungswahrscheinlichkeit bei 15 %. Wenn es nach 48 Stunden geht, sind Sie im Bereich von 2 %. Wenn es auf 72 Stunden geht, dann ist es weg. Zu diesem Zeitpunkt kann niemand etwas tun.“
ALTA sagte, der FBI-Bericht wurde auch durch die Bemühungen der Handelsorganisation in den letzten zwei Jahren angespornt, „Sprache in verschiedene Haushaltsberichte des Repräsentantenhauses und des Senats aufzunehmen, die die jeweiligen Behörden anweisen, über die Bemühungen zur Bekämpfung und Sensibilisierung für BEC- und Überweisungsbetrug zu berichten und mit Industriepartnern zusammenzuarbeiten Bedrohungen ansprechen. ALTA prüft die Berichtsempfehlungen im Rahmen der laufenden Lobbyarbeit.“
Da das FBI versucht, BEC- und Drahtbetrugsbedrohungen entgegenzuwirken, arbeitet es daran, „umfassende Schulungen für FBI-Agenten, Analysten und Support-Mitarbeiter bereitzustellen, die sich auf BEC-Systeme und Money Mules konzentrieren“. Darüber hinaus sagte die Agentur, dass sie daran arbeite, „starke Beziehungen zu ihren Partnern im Privatsektor“ zu pflegen und „Finanzinstitute, die Immobilienbranche und Vertreter von Technologieunternehmen häufig zu aktuellen Trends der Finanzkriminalität zu schulen“. Um dieses Aufklärungsziel zu unterstützen, hat das FBI a veröffentlicht Money Mule Awareness-Broschüre