Von Nate Raymond
(Reuters) – Ein früher Bitcoin-Investor mit dem Spitznamen „Jesus“ wurde in Spanien unter dem Vorwurf der USA verhaftet, er habe Steuern in Höhe von mindestens 48 Millionen US-Dollar hinterzogen, teilte das US-Justizministerium am Dienstag mit.
Roger Ver, 45, wurde in einer beim Bundesgericht in Los Angeles eingereichten Anklageschrift wegen Postbetrugs und Steuerhinterziehung angeklagt, die nach seiner Festnahme in Spanien am Wochenende entsiegelt wurde, teilte das Ministerium mit.
Der Oberste Gerichtshof der USA wies letztes Jahr die Berufung einer namentlich nicht genannten Anwaltskanzlei gegen Gerichtsbeschlüsse ab, mit der Begründung, sie habe eine Vorladung der Grand Jury missachtet, weil sie keine Unterlagen über einen Mandanten veröffentlicht habe, der mit Vers Beschreibung übereinstimmte.
Bryan Skarlatos, ein Anwalt von Ver, sagte in einer Erklärung, er sei „sehr enttäuscht und überrascht“ über die Verhaftung von Ver auf einer Reise durch Spanien.
„Herr Ver verließ sich auf führende Steuerexperten, die ihm bei der Meldung seiner Bitcoins halfen, und er hatte immer vor, seinen US-Steuerpflichten vollständig nachzukommen“, sagte Skarlatos. „Wir freuen uns darauf, seine Unschuld gegebenenfalls vor Gericht zu beweisen.“
Ver, der eine Zeit lang als Geschäftsführer des Entwicklers digitaler Geldbörsen Bitcoin.com fungierte, begann 2011 mit dem Erwerb von Bitcoins und förderte aktiv die Kryptowährung, was ihm den Namen „Bitcoin Jesus“ einbrachte.
Im Jahr 2014 verzichtete Ver auf seine US-Staatsbürgerschaft, nachdem er Staatsbürger von St. Kitts und Nevis geworden war, was laut Staatsanwaltschaft steuerliche Konsequenzen für ihn hatte.
Insbesondere wenn jemand seine Staatsbürgerschaft aufgibt, wird sein Eigentum so behandelt, als wäre es am Tag vor dem Verzicht auf seine Staatsbürgerschaft im Rahmen eines „konstruktiven Verkaufs“ zum fairen Marktwert verkauft worden.
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Nach dem Bundessteuerrecht muss jeder Gewinn aus diesem „konstruktiven Verkauf“ in diesem Steuerjahr verbucht werden.
An dem Tag, an dem er Staatsbürger von St. Kitts und Nevis wurde, besaßen Ver und zwei Unternehmen, die ihm gehörten, MemoryDealers.com und Agilestar.com, etwa 131.000 Bitcoins, die zu diesem Zeitpunkt jeweils für etwa 871 US-Dollar gehandelt wurden, was einem Wert von mehr als 114 Millionen US-Dollar entspricht.
Die Staatsanwälte sagten, Ver habe eine Anwaltskanzlei damit beauftragt, ihm bei der Erstellung seiner Steuererklärungen im Zusammenhang mit der Auswanderung und einer Bewertung zur Bewertung seiner Unternehmen zu helfen, habe ihnen aber falsche oder irreführende Informationen darüber gegeben, wie viel von der Kryptowährung sie tatsächlich besaßen.
Das Justizministerium sagte, dass die Anwaltskanzlei daraufhin Steuererklärungen erstellt und eingereicht habe, in denen die beiden Unternehmen und ihre Bitcoins unterbewertet seien und keine Angaben gemacht worden seien, die Ver persönlich gehörten.
Später habe Ver die 70.000 Bitcoins der beiden Unternehmen in Besitz genommen und sie 2017 für etwa 240 Millionen US-Dollar verkauft, heißt es in der Anklageschrift. Doch die Staatsanwälte sagten, er habe es versäumt, Steuern zu zahlen, die er auf Ausschüttungen dieser beiden US-Unternehmen schuldete.
In der Anklage wurde behauptet, dass dem Internal Revenue Service von 2014 bis 2017 insgesamt 48 Millionen US-Dollar an Steuern entzogen wurden.
Das Justizministerium hat angekündigt, die Auslieferung von Ver anzustreben.