(Reuters) – Ein Brite, dem vorgeworfen wird, Investoren durch ein Schneeballsystem mit nicht existierenden Luxusweinen um fast 100 Millionen US-Dollar betrogen zu haben, bekannte sich am Samstag vor einem US-Gericht auf nicht schuldig.
Stephen Burton, 58, wurde am Freitag von Marokko nach New York ausgeliefert, um sich der Anklage zu stellen, nachdem er 2022 verhaftet worden war, nachdem er mit einem gefälschten simbabwischen Pass in das Land eingereist war, teilten die Behörden mit.
Die Bundesanwaltschaft sagte, dass Burton zusammen mit einem Mitverteidiger Bordeaux Cellars leitete, ein Unternehmen, das Kredite zwischen Investoren und vermögenden Weinsammlern vermittelte.
Laut einem Sprecher der US-Staatsanwaltschaft bekannte sich Burton in der 2022 eingereichten Anklageschrift nicht schuldig und wurde bis zur Verhandlung in Untersuchungshaft angeordnet.
Burton und sein Mitangeklagter James Wellesley sollen von Juni 2017 bis Februar 2019 99 Millionen US-Dollar von Investoren abgeworben haben, unter anderem auf Konferenzen in den Vereinigten Staaten und im Ausland.
Die Männer sagten den Kreditgebern, dass die Kredite durch Wein abgesichert würden, den sie für wohlhabende Sammler lagerten, und versprachen Gewinne durch Zinszahlungen, behaupteten die Staatsanwälte.
Diese Sammler „existierten jedoch nicht wirklich und Bordeaux Cellars verwahrte den Wein nicht, um angeblich die Kredite abzusichern“, sagte die US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District von New York in einer Erklärung am Samstag.
Reuters konnte die Anwälte von Burton und Wellesley nicht sofort erreichen. Wellesley, ebenfalls britischer Staatsbürger, wartet derzeit im Vereinigten Königreich auf seine Auslieferung.
Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten jeweils bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen der Anklage wegen Überweisungsbetrugs, Überweisungsbetrugsverschwörung und Geldwäscheverschwörung.