Beamte der portugiesischen Steuer- und Zollbehörde führten am Mittwoch im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu Steuerhinterziehung und Geldwäsche bei Spitzenklubs mehr als 20 Durchsuchungen sowie den Superagenten Jorge Mendes durch.
Das Hauptquartier der Primeira Liga-Klubs Braga und Vitória de Guimarães wurde durchsucht, ebenso das Porto-Büro der von Mendes gegründeten Spieleragentur Gestifute. Auch die Wohnungen und Büros von Deco, dem ehemaligen portugiesischen Mittelfeldspieler, der jetzt als Agent arbeitet, und dem Geschäftsmann Bruno Macedo wurden Berichten zufolge in der letzten Phase der Operation Fora de Jogo (Operation Offside) durchsucht.
“Zu den untersuchten Tatsachen gehören wahrscheinlich Steuerbetrug, Betrug der Sozialversicherung und Geldwäsche”, heißt es in einer Erklärung des Central Department of Investigation and Penal Action (DCIAP). “Es besteht der Verdacht auf Scheingeschäfte, die zwischen Fußballvereinen und Dritten eingegangen wurden, die die Verschleierung von Einkünften aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, deklarations- und quellensteuerpflichtigen Zwecken dienten.”
Neben Cristiano Ronaldo von Manchester United vertritt Gestifute José Mourinho und mehrere Mitglieder des Wölfe-Kaders, wo Mendes auch als Berater des Klubs und seines Besitzers, des chinesischen Mischkonzerns Fosun, agiert. Zu den Entwicklungen am Mittwoch will er sich noch nicht äußern.
Im März 2020 führten knapp 300 Steuer- und Polizeikommissare der Staatsanwaltschaft in der ersten Phase der Operation Fora de Jogo 76 Durchsuchungen durch, darunter die Büros von Gestifute und zwei Wohnungen von Mendes. Es wurde behauptet, dass die Behörden potenzielle Geldwäsche im Zusammenhang mit den Transfers von Spielern wie Radamel Falcao, James Rodríguez und Iker Casillas untersuchten, die auf von Football Leaks offengelegten Informationen handelten, obwohl Porto bestritt, dass irgendjemand im Verein befragt worden war. Nach Angaben des portugiesischen Magazins Sabado wurden auch die Häuser von Casillas, Jackson Martínez, Maxi Pereira und Danilo Pereira durchsucht.
Am Montag durchsuchten Beamte im Rahmen einer gesonderten Untersuchung der Staatsanwaltschaft „Operation Rote Karte“ die Zahlung von Provisionen von mehr als 20 Millionen Euro im Zusammenhang mit Fußballtransfers in der Zentrale des FC Porto und seines Präsidenten Jorge Nuno Pinto da Costa.