Das US-Justizministerium beschuldigt neun Personen, Krypto-Ponzi-Systeme betrieben zu haben
- Das US-Justizministerium hat neun Personen angeklagt, von 2017 bis 2021 zwei Krypto-Ponzi-Systeme betrieben zu haben.
- Gründer und Förderer von IcomTech und Forcount, später bekannt als Weltsys, werden auch wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und zur Geldwäsche sowie wegen falscher Angaben angeklagt.
- Die beiden Unternehmen boten potenziellen Investoren Krypto-Trading, Investitionen und Mining-Dienstleistungen an.
- Die Täter nahmen stattdessen das Geld der Investoren, um andere Investoren zu bezahlen. Sie kauften sich auch Luxusgüter und Immobilien.
Das US-Justizministerium hat neun Personen angeklagt, die zwei Krypto-Ponzi-Systeme betrieben, sich an einer Verschwörung zum Drahtbetrug beteiligt und falsche Angaben gemacht haben. Die Agentur gab die Anklage am Mittwoch, den 14. Dezember, bekannt.
Die Gründer und Förderer von IcomTech und Forcount, später bekannt als Weltsys, führten von 2017 bis Ende 2021 illegale Geschäfte. David Carmona, Marco Ruiz Ochoa, Moses Valdez, Juan Arellano, David Brend und Gustavo Rodriguez von IcomTech werden der Verschwörung beschuldigt Drahtbetrug begehen. Francisley Da Silva, Juan Tacuri und Antonia Perez Hernandez von Forcount werden ebenfalls wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und zur Geldwäsche angeklagt.
Beamte sagen, dass die beteiligten Personen „ihre Opfer in betrügerischer Absicht dazu veranlasst haben, in Schein-Kryptowährungsaktivitäten zu investieren“. Diese Aktivitäten umfassten Krypto-Handel und Mining, was beides nicht der Fall war. Stattdessen verwendeten die Täter im Stil eines klassischen Ponzi-Systems das Geld bestehender Investoren, um andere Investoren zu bezahlen, um „die Systeme weiter zu fördern und sich selbst zu bereichern“. Die Kriminellen sollen eine Vielzahl von Luxusgütern und Immobilien gekauft haben.
„Mit diesen beiden Anklagen sendet dieses Amt eine Nachricht an alle Kryptowährungsbetrüger. Wir kommen für Sie. Stehlen ist Stehlen, auch wenn es in den Jargon der Kryptowährung gekleidet ist.“ sagte US-Anwalt Damian Williams. Als Anleger anfingen, an der Legitimität ihrer Investitionen zu zweifeln und ihre Gelder abzuziehen, wurden sie mit Ausreden und Verzögerungen konfrontiert. Beide Firmen stellten ihre proprietären Token vor, die als „Icoms“ und „MindexCoin“ bekannt sind. Diese dubiosen Token wurden den Anlegern anstelle ihrer Gelder angeboten. Schließlich wurden die Coins wertlos und die Masterminds des Projekts machten den Investoren einen Strich durch die Rechnung.
Laut DOJ reisten beide Unternehmen weltweit und hielten Präsentationen über ihre Anlageprodukte. Sie behaupteten, dass Investoren ihr Geld in sechs Monaten verdoppeln könnten, um „finanzielle Freiheit“ zu erlangen. Die Täter traten bei groß angelegten Werbeveranstaltungen in „teuren Autos und in Luxuskleidung auf, um ihren angeblich legitimen Erfolg aus den Programmen zu demonstrieren“.
„Die Aufregung um die Kryptowährung und das Potenzial, enorme Gewinne zu erzielen, lockte potenzielle Investoren zu den angeblichen Plänen, die von den heute angeklagten Personen betrieben werden. Mit High-End-Kleidung und Autos sollen diese Personen potenziellen Investoren ein luxuriöses Leben beschert haben. Aber statt einer lukrativen Investitionsmöglichkeit wurden die Opfer um ihre Ersparnisse geschröpft und hatten nichts vorzuweisen.“ sagte der zuständige Spezialagent der Heimatschutzbehörde, Ivan J. Arvelo.
Auf der Kehrseite
- Der genaue Geldbetrag, den die Täter erbeutet haben, ist unbekannt.
- Die Täter müssen noch verurteilt werden.
Warum Sie sich interessieren sollten
Die Kryptoindustrie ist immer noch voll von Betrügern und Betrügern. Anleger sollten vorsichtig sein, wenn sie entscheiden, wo sie in den Markt für digitale Vermögenswerte investieren.
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