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- Deutschland untersucht eine 1,5-Milliarden-Dollar-Aktienübertragung eines sanktionierten russischen Oligarchen.
- Alexei Mordashov hat seine 34-prozentige Beteiligung an TUI am 28. Februar in zwei separaten Transaktionen verlagert.
- Fast 30 % gingen an Ondero, ein Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln, das offenbar von seiner Frau kontrolliert wird.
Deutschland untersucht eine 1,5-Milliarden-Dollar-Aktienübertragung des russischen Oligarchen Alexej Mordaschow an dem Tag, an dem er wegen des Ukraine-Krieges sanktioniert wurde.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat “ein Prüfverfahren” zur “Wirksamkeit” der Transaktion mit Aktien des britisch-deutschen Reisekonzerns TUI eingeleitet sagte Freitag.
TUI wies weiter darauf hin, dass die Anteile an ein von Marina Mordashova kontrolliertes Unternehmen übertragen wurden, die lt mehrere Medien ist die Frau von Mordaschow.
TUI sagte, man sei darüber informiert worden, dass die Aktienübertragung als ungültig angesehen werde, bis die deutschen Beamten ihre Untersuchung abgeschlossen hätten.
TUI und das Bundeswirtschaftsministerium reagierten nicht sofort auf Anfragen von Insider nach weiteren Informationen zu den Ermittlungen.
Seit Russland Ende Februar in die Ukraine einmarschiert ist, hat der Westen weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängt, die darauf abzielen, seine Wirtschaft zu behindern und Druck auf Präsident Wladimir Putin auszuüben, seine Invasion abzubrechen. Zu den Maßnahmen gehören Sanktionen gegen russische Eliten und Oligarchen sowie das Einfrieren ihrer Vermögenswerte. Seit Beginn der Invasion haben einige Oligarchen ihr Vermögen von Yachten und Privatjets auf Beteiligungen verlagert.
Mordaschow ist Russlands zweitreichste Person mit einem Nettovermögen von 21,7 Milliarden US-Dollar Bloomberg-Milliardärsindex.
Mordashov war Ende Februar mit 34 % an TUI, dem weltgrößten Reiseveranstalter, beteiligt. im Wert von rund 1,7 Milliarden US-Dollarnach Angaben von Refinitiv.
Am 28. Februar, dem Tag, an dem er von Sanktionen der Europäischen Union getroffen wurde, verlagerte Mordaschow seine TUI-Aktien in zwei getrennten Transaktionen. Zwei Unternehmen im Besitz von Mordashov verkauften eine 29,9-prozentige Beteiligung an TUI, die von der in Zypern ansässigen Holdinggesellschaft Unifirm gehalten wird, an Ondero Limited, die auch der größte Anteilseigner von Unifirm ist. sagte TUI. Dieser Anteil war rund 1,5 Milliarden Dollar wert, Refinitiv-Daten deuten darauf hin.
TUI genannt Am Freitag wurde bekannt, dass Marina Mordashova die Mehrheitsaktionärin von Ondero ist.
Nachdem er von Sanktionen betroffen war, sagte TUI: „Ziel der EU-Sanktionen ist es, Herrn Mordashov daran zu hindern, seine Anteile an TUI zu veräußern. Dadurch soll verhindert werden, dass Herr Mordashov irgendwelche Erlöse oder Gewinne aus seiner Investition in TUI realisiert.“
TUI sagte, sie sei von den deutschen Behörden darüber informiert worden, dass die Ondero-Transaktion bis zum Abschluss ihrer Untersuchung als „vorläufig ungültig“ gelten solle und die Stimmrechte von Unifirm Limited nicht ausgeübt werden dürften.
Ondero hat seinen Sitz auf den Britischen Jungferninseln, einem Offshore-Steuerparadies.
In einer separaten Transaktion verkaufte Unifirm am 28. Februar einen Anteil von 4,1 % an TUI an die Severgroup, die von Mordashov und kontrolliert wird besitzt Severstalein russischer Stahl- und Bergbaugigant.
TUI genannt am 2. März, dass Mordaschow “mit sofortiger Wirkung” aus seinem Vorstand ausscheide. Der russische Politiker Wladimir Lukin trat am nächsten Tag aus dem Vorstand zurück sagte TUI dass er “sein Vertragsverhältnis mit Severgroup zuvor gekündigt hatte”.
Neben der Verlagerung seiner TUI-Anteile übertrug Mordaschow Anfang März auch die Kontrolle über eine 1,1-Milliarden-Dollar-Beteiligung am Bergbauunternehmen Nordgold an Mordaschowa. Mordashov trat als Direktor des Unternehmens zurück, und Mordashova hält nun zwischen 50 und 75 % der Stimmrechte von Nordgold, wie aus den Akten hervorgeht.
Die EUbeschuldigte Mordaschow, „Handlungen und Maßnahmen zu unterstützen, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben“, als sie ihn im Februar sanktionierten. Italien beschlagnahmte am Freitag im Rahmen der Sanktionen Mordaschows 116 Millionen Dollar teures Eigentum auf Sardinien.
„Ich habe absolut nichts mit der Entstehung der aktuellen geopolitischen Spannungen zu tun und ich verstehe nicht, warum die EU Sanktionen gegen mich verhängt hat“, sagte Mordaschow gegenüber der russischen NachrichtenagenturTASS am Tag, nachdem die EU die Sanktionen angekündigt hatte.