Unkontrollierte und oft nicht durchsetzbare Antikorruptionsgesetze haben Großbritannien zur globalen Hauptstadt der Geldwäsche für eine Elite der postsowjetischen Union gemacht, was Großbritanniens internationalen Ruf und die Rechtsstaatlichkeit ernsthaft geschädigt hat, sagt der Londoner Thinktank Chatham House in einem Bericht .
Die Studie fordert neue Maßnahmen, um das einzudämmen, was sie als nahezu selbstregulierte Armee professioneller Ermöglicher – Buchhalter, Anwälte und Reputationsmanager – bezeichnete, die russischen Kriminellen in Großbritannien dienen.
Der Bericht fordert eine vollständige Neufassung der Gesetze der Regierung zur Bekämpfung der Geldwäsche und wird zufällig später an dem Tag veröffentlicht, an dem Außenministerin Liz Truss vor dem Thinktank über die außenpolitischen Prioritäten Großbritanniens sprechen wird. Es wurde von führenden Forschern der Universitäten Exeter, Oxford, Cambridge und Columbia (New York) verfasst und durch das eigene Antikorruptionsprogramm des Auswärtigen Amtes finanziert.
Der Bericht fordert die Minister auf, anzuerkennen, dass die britischen Gesetze nicht nur der organisierten Kriminalität helfen, sondern kleptokratischen Autoritären eine Möglichkeit bieten, ihr illegales Vermögen zu waschen und an der Macht zu bleiben.
„Die britische Regierung hat die Bekämpfung der schweren organisierten Kriminalität in den Mittelpunkt ihrer Außenpolitik gestellt, verkennt jedoch oft die engen Verbindungen der britischen Gesellschaft und Institutionen zu kleptokratischen Staaten und ihren Eliten, von denen letztere weiterhin eine Heimat finden. Zuhause in London“, heißt es dort.
Sie stellt fest, dass „die Durchsetzung durch die National Crime Agency (NCA) und andere staatliche Stellen des Vereinigten Königreichs fehlgeschlagen ist, da teure und fähige Anwälte (die von Mitgliedern transnationaler Eliten oder deren Beratern eingestellt werden) die oft schwachen und unterlegenen Aufsichtsbehörden besiegen oder abschrecken. versucht, politisch exponierte Personen strafrechtlich zu verfolgen“.
Der Bericht hebt das Versagen der wichtigsten Säulen der Korruptionsbekämpfung im Gesetzbuch auf und stellt fest, dass die meisten davon mangelhaft sind, insbesondere die Anforderung an regulierte Industrien, potenzielle Korruption der NCA durch Einreichung verdächtiger Aktivitäten anzuzeigen.
Im Jahr 2020 reichten die regulierten Industrien 573.085 Meldungen ein – 20 % mehr als 2019 –, von denen die überwiegende Mehrheit (75,4 %) von Banken ausgestellt wurde. Der Bericht beschreibt diese Berichtsebene als risikoaverse Reaktion, die auch risikounempfindlich ist, und weist darauf hin, dass die Financial Intelligence Unit der NCA nur 118 Mitarbeiter hat, um SARs zu prüfen. Im Gegensatz dazu wurden im Jahr 2021 nur 861 SARs von Immobilienmaklern ausgestellt, verglichen mit etwa 1.500 von Juristen in Bezug auf Immobilientransaktionen.
Der Bericht schlägt eine Reihe von Gesetzesänderungen vor und kommt zu dem Schluss: „Ohne aktiv mitschuldige Dienstleister, die mit Gefängnisstrafen konfrontiert sind, und fahrlässige mit Geldstrafen belegt, ist es schwer vorstellbar, wie transnationale Kleptokratie in Großbritannien festgenommen werden kann, wie gut das Gesetz auch sein mag. ”
Der Bericht hebt hervor, dass seit der Einführung der Maßnahme im Criminal Finances Act 2017 nur vier „unerklärliche Vermögensanordnungen“ erlassen wurden. Eine UWO ermöglicht die Beschlagnahme von Vermögenswerten, wenn das Vermögen aller Wahrscheinlichkeit nach illegal erlangt wurde. Seit 2019 seien keine mehr ausgestellt worden. Ein Grund für das Scheitern sei, so der Bericht, dass die Beschlagnahme nur dann zulässig sei, wenn die Vermögenswerte vermutlich durch eine im Herkunftsland illegale Tätigkeit erworben worden seien. Wenn das ursprüngliche Land selbst eine Kleptokratie ist, ist die Aktivität wahrscheinlich nicht als illegal eingestuft worden.
Der Bericht weist auch darauf hin, dass das Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision (OPBAS) – eine britische Regierungsbehörde, die eingerichtet wurde, um die Berufsverbände zu beaufsichtigen, die Anwalts- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Unternehmen in Bezug auf ihre Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche beaufsichtigen – stellten fest, dass die überwiegende Mehrheit (81 %) der 22 Berufsverbände keinen wirksamen risikobasierten Ansatz umgesetzt hatte und nur ein Drittel von ihnen bei der Entwicklung und Erfassung angemessener Risikoprofile für ihren Sektor erfolgreich war.
Die Autoren sagen, dass der einzige Erfolg die wenig bekannten Anordnungen zum Einfrieren von Konten waren, die es britischen Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, den Inhalt eines Bankkontos einzufrieren, wenn sie begründeten Verdacht haben, dass Geld auf einem Konto durch rechtswidriges Verhalten erlangt wurde oder beabsichtigt ist für rechtswidrige Verwendung.