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- 16 Personen wurden im Rahmen eines Geldwäscheprogramms im Wert von 130 Millionen US-Dollar verurteilt.
- Der Rädelsführer buchte Business-Class-Flüge für Kuriere mit seiner Emirates-Karte, berichtete das Wall Street Journal.
- Die Behörden sagten, seine Vielfliegermeilen hätten ihnen dabei geholfen, die Operation aufzuspüren.
Auf der Suche nach einem Rädelsführer Vielfliegermeilen Wie das Wall Street Journal berichtete, half es Ermittlern, ein internationales Geldwäscheprogramm zu knacken.
Mehr als 104 Millionen Pfund Nach Angaben der National Crime Agency wurden auf 83 Reisen Bargeld im Wert von 131 Millionen US-Dollar von London nach Dubai geschmuggelt.
Die NCA sagte, das Netzwerk habe Bargeld von kriminellen Gruppen in ganz Großbritannien gesammelt, bei dem es sich vermutlich um Erlöse aus dem Drogenhandel handele, und es in Koffer gepackt, die jeweils etwa 500.000 US-Dollar enthielten.
Zwei Kuriere wurden letzte Woche vor einem Londoner Gericht für schuldig befunden, sodass sich die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit der Operation Verurteilten auf 16 erhöht.
Die NCA sagte, Mehdi Amarollahibiyouki habe auf drei Reisen nach Dubai im Februar und März 2020 zwölf Koffer mit einem Inhalt von 4,3 Millionen Pfund eingecheckt. Und Ali Al-Nawab habe auf zwei Reisen neun Koffer mit einem Inhalt von 3,2 Millionen Pfund mitgenommen.
Nach Angaben der Agentur kommunizierten die Kuriere über WhatsApp-Gruppen, darunter eine mit dem Namen „Sunshine and lollipops“.
Die Kuriere erhielten für jede Fahrt ein Gehalt von bis zu 5.000 Pfund (6.300 US-Dollar) und wurden aufgrund der zusätzlichen Freigepäckmenge in Business-Class-Sitzen gebucht, teilte die NCA mit.
Dem Journal zufolge buchte Rädelsführer Abdullah Alfalasi die Flüge der Kuriere mit seiner Emirates-Kreditkarte und sammelte so Vielfliegermeilen, die er anschließend für Flüge in der ersten Klasse nutzte.
Die Behörden sagten, die Emirates Skywards-Meilen hätten ihnen dabei geholfen, die Operation aufzuspüren, berichtete das Journal.
Alfalasi, 48, wurde im Juli 2022 zu mehr als neun Jahren Gefängnis verurteilt.
NCA
Ian Truby, leitender Ermittlungsbeamter der NCA, sagte: „Al-Nawab und Amrollahbibiyouki waren Teil einer groß angelegten Geldwäscheoperation, bei der riesige Mengen an kriminellem Bargeld aus dem Vereinigten Königreich geschmuggelt wurden.“
„Ihre Verurteilungen stellen einen weiteren Zerschlagung dieses produktiven und umfangreichen kriminellen Netzwerks dar.“
Amrollahbibiyouki und Ali Al-Nawab sollen am 8. März verurteilt werden.
Gegen eine Reihe weiterer britischer Staatsbürger wird laut NCA weiterhin im Zusammenhang mit dem Plan in den Vereinigten Arabischen Emiraten ermittelt.