Laut einer Erklärung der spanischen Nationalpolizei vom Montag untersuchten die Behörden das Netzwerk, dessen Mitglieder versucht hatten, ihre Spuren durch die Gründung legitimer Unternehmen zu verwischen, mehr als ein Jahr lang.
Die Untersuchung gipfelte in der Verhaftung und Beschlagnahme von 2.065 Kilogramm (2,28 US-Tonnen), die in einer Sendung von 40.000 Kilogramm (44,1 US-Tonnen) Holzkohle im südspanischen Hafen von Algeciras versteckt waren.
Anfang 2020 identifizierte die Polizei Mitglieder der Organisation in den Provinzen Murcia und Sevilla, die ein anscheinend legitimes Geschäft aufbauten und Dutzende Container mit Holzkohle aus Südamerika in den Hafen von Barcelona importierten.
Aufgrund von Komplikationen aufgrund von Lagerungsproblemen und der Coronavirus-Pandemie verlegte die Gruppe ihre Operationen Mitte April in den südspanischen Hafen von Algeciras, teilte die Polizei mit.
Die Polizei stellte die Struktur des Netzwerks zusammen, zu dem zwei Familien mit Schlüsselmitgliedern in Brasilien und Paraguay gehörten, die den Kokaintransport koordinierten, während andere in Sevilla Unternehmen gründeten, die sich offenbar dem Import von Holzkohle, Reis, Melasse oder medizinischen Produkten widmeten.
Die Polizei sagte, die Führer des Netzwerks hätten Leute angeworben, die als Fronten für die Unternehmen fungierten, um ihre Beteiligung zu verbergen, und ein bekannter Geldwäscher mit Sitz in Valencia fungierte als Abgesandter zwischen ihnen und den Geschäftsinhabern.
Die Polizei sagte, der Geldwäscher habe Kryptowährungen verwendet, um Geld zu verstecken, und es sei bekannt, dass er mit "vielen kriminellen Gruppen aus Osteuropa und Südamerika" zusammenarbeite, die am Handel mit Drogen, Waffen und Menschen beteiligt sind.
Die Raffinesse des Netzwerks bedeutete, dass die Polizei mehr als 100 Telefone abhören und Verdächtigen in verschiedenen spanischen Provinzen folgen musste.
Im Verlauf der Untersuchung durchsuchten Agenten außerdem 16 Häuser und Geschäfte sowie fast 200 Container, die aus Brasilien und Paraguay nach Spanien geschickt wurden.
Alle 12 wurden angeklagt, sechs wurden in Gewahrsam genommen und sechs wurden unter bestimmten Bedingungen freigelassen. Ihre Namen wurden nicht öffentlich veröffentlicht.