Berichten zufolge ermitteln die United States Securities and Exchange Commission und die Commodity Futures Trading Commission sowie Staatsanwälte gegen den ehemaligen technischen Direktor von FTX, Nishad Singh, weil er möglicherweise an der Täuschung von Anlegern und Nutzern beteiligt war.
Laut einem Bericht von Bloomberg vom 5. Januar sind es US-Beamte suchen gegen Einzelpersonen im inneren Kreis des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried als Teil ihrer kriminellen Untersuchung des Zusammenbruchs der Börse. Bankman-Fried hat sich in allen Anklagepunkten gegen ihn nicht schuldig bekannt, wohl aber gegen die frühere CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, und den FTX-Mitbegründer Gary Wang erzielte Plädoyer-Deals mit Staatsanwälten im Dezember, Betrug bei der Firma zugebend.