Von Timothy Gardner und Rami Ayyub
(Reuters) – Die Vereinigten Staaten haben am Freitag Anklagen wegen Terrorismus und Sanktionsumgehung sowie Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit einem milliardenschweren Ölhandelsnetzwerk bekannt gegeben, das angeblich Irans Elitekorps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) und andere militante Gruppen finanziert.
Die Fälle seien eine Reaktion auf eine Reihe aggressiver Aktionen des Iran über mehrere Jahre hinweg, erklärte das Justizministerium (DOJ). Im August 2022 beispielsweise beschuldigten die USA ein IRGC-Mitglied, einen Mordanschlag auf John Bolton geplant zu haben, der unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump als nationaler Sicherheitsberater der USA fungierte.
Aktionen von vom Iran unterstützten Militanten, darunter der Angriff der palästinensischen Gruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober und der Angriff am Wochenende in Jordanien, bei dem drei US-Soldaten getötet wurden, haben den Fokus auf den iranischen Ölhandel verstärkt, sagte das DOJ.
„Das Justizministerium wird weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden Befugnisse nutzen, um die illegale Finanzierung und Ermöglichung der böswilligen Aktivitäten des Iran zu unterbinden, die in den letzten Monaten noch offensichtlicher geworden sind“, sagte US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland in einer Erklärung.
Das Justizministerium beschlagnahmte mehr als 108 Millionen US-Dollar, die angeblich die China Oil & Petroleum Company Limited über Konten bei US-Finanzinstituten zu waschen versuchte. Das DOJ sagte, China Oil & Petroleum sei eine Tarnfirma der IRGC.
Das DOJ sagte, es habe außerdem mehr als 520.000 Barrel iranisches Öl an Bord des Rohöltankers Abyss beschlagnahmt, die von US-Sanktionen betroffen seien.
Der Tanker lag im Gelben (OTC:) Meer zwischen China und Südkorea vor Anker, wie aus Schiffsverfolgungsdaten von Kpler hervorgeht Londoner Börse Gruppe (LON:). Laut Kpler wurde es im Januar am Eastern Outside Port Limits (EOPL) geladen, einem Ankerplatz östlich von Singapur und Malaysia, der häufig für sanktionierte Ladungen genutzt wird, und war auf dem Weg nach Dongying in China.
Sieben Angeklagte, darunter Sitki Ayan, ein türkischer Staatsbürger und Vorsitzender der ASB-Gruppe, Morteza Rostam Ghasemi, der Sohn eines ehemaligen IRGC-Kommandeurs und iranischen Erdölministers, und Behnam Shahriyari, ein Beamter der Quds Force der IRGC, waren anwesend im Zusammenhang mit der Beschlagnahme des Geldes vor dem Bundesgericht des südlichen Bezirks von New York angeklagt.
Das Justizministerium hat außerdem eine Chinesin, Shaoyun Wang, und einen Mann aus Oman, Mahmood Rashid Amur Al Habsi, wegen Umgehung der Iran-Sanktionen und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Handel und Verkauf von iranischem Öl an staatliche chinesische Raffinerien angeklagt US-Bezirksgericht für den District of Columbia.
Irans Rohölexporte und Ölproduktion erreichten im Jahr 2023 trotz US-Sanktionen wegen Teherans Atomprogramm neue Höchststände. Teheran sagt, das Programm diene friedlichen Zwecken. Im Januar geriet der Ölhandel Chinas mit dem Iran ins Stocken, da Teheran Lieferungen zurückhielt und von seinem Hauptkunden höhere Preise verlangte, wodurch das billige Angebot für den weltgrößten Rohölimporteur knapper wurde. Iranisches Öl macht etwa 10 % der Rohölimporte Chinas aus.