© Reuters. DATEIFOTO: Ein Blick auf den Hauptsitz der Monetary Authority of Singapore in Singapur, 28. Juni 2017. REUTERS/Darren Whiteside/File Photo
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Von Yantoultra Ngui
SINGAPUR (Reuters) – Singapurs Zentralbank sagte am Dienstag, sie prüfe, ob Banken, die in einen Geldwäscheskandal in Höhe von 2,4 Milliarden Singapur-Dollar (1,75 Milliarden US-Dollar) im globalen Vermögenszentrum verwickelt seien, alle angemessenen Schritte zur Risikominderung unternommen hätten.
Die Monetary Authority of Singapore (MAS) werde Maßnahmen ergreifen, wenn ihre Ergebnisse Mängel bei den Kontrollen der Banken aufdecken, sagte ein Sprecher in einer per E-Mail versandten Erklärung.
Die Polizei von Singapur hat im vergangenen Monat zehn Ausländer, darunter auch aus China, festgenommen und angeklagt. Dies war einer der größten Angriffe zur Bekämpfung der Geldwäsche. Es wurden Vermögenswerte im Wert von 2,4 Milliarden Singapur-Dollar beschlagnahmt, darunter Luxusimmobilien, Kryptowährungen und Autos.
Der Skandal hat Fragen aufgeworfen, ob die Banken die strengen Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Stadtstaates strikt befolgen.
„Es laufen aufsichtsrechtliche Gespräche mit diesen (Finanzinstituten), um zu beurteilen, ob sie alle angemessenen Schritte unternommen haben, um die Risiken von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung zu mindern“, sagte der MAS-Sprecher.
„Wir werden dort eingreifen, wo die Kontrollen der Finanzinstitute unzureichend sind, wie wir es in früheren Fällen getan haben.“
Die MAS sagte, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob alle in den Skandal verwickelten Finanzinstitute ihre strengen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingehalten hätten.
Singapur hat in den letzten Jahren von enormen Vermögenszuflüssen profitiert, wobei wohlhabende Privatpersonen in Asien und anderswo Familien- und Treuhandbüros gründeten, um die Anreize zu nutzen, die solche Einrichtungen bieten.
Die Zahl der Single Family Offices, die Investitionen, Steuern, Vermögenstransfer und andere Finanzangelegenheiten für Superreiche abwickeln, ist Ende 2022 von 400 Ende 2020 auf 1.100 gestiegen, wie MAS-Daten zeigten.
Die neuesten Zahlen des MAS zeigten auch, dass das gesamte verwaltete Vermögen in Singapur im Jahr 2021 um 16 % auf 5,4 Billionen S$ gestiegen ist, verglichen mit einem weltweiten Anstieg von 12 % auf 112 Billionen US-Dollar im selben Jahr.
„Der Vermögensverwaltungssektor bleibt ein zentraler Bereich der Aufsichtstätigkeit der MAS und wir haben thematische Inspektionen durchgeführt, die sich auf verstärkte Due-Diligence-Maßnahmen konzentrieren, einschließlich der Bestätigung der Vermögens- und Kapitalherkunft“, sagte die MAS in der Erklärung vom Dienstag.
(1 $ = 1,3677 Singapur-Dollar)