Die Karibik macht außerhalb eines königlichen Besuchs oder wenn eine geheime Steueroase gestört wird und die Finanzdokumente der Berühmten durchsickern, selten internationale Schlagzeilen.
Doch Steueroasen sind kein Konstrukt der Karibik, sondern Europas. Die Menge des durch diese Länder gewaschenen Geldes verblasst im Vergleich zu den Geldwäschestädten der EU. Tatsächlich haben Whistleblower und investigative Journalisten über die Zeitungen Panama, Paradise und Pandora die wahren Ursprünge der illegalen Erlöse aus Verbrechen enthüllt und enthüllt, wo gewaschenes oder „schmutziges“ Geld wirklich geparkt ist.
Das Finanzgeheimnis wird durch Briefkastenfirmen, Trusts und andere Offshore-Vehikel, künstliche Labyrinthe, die darauf abzielen, Steuern zu vermeiden und zu umgehen, oder durch das Waschen von Erlösen aus Drogen- und Menschenhandel, Waffenhandel, Bestechung oder Betrug sehr geschätzt.
Undurchsichtiges Geld wird schließlich mit undurchsichtiger Macht gleichgesetzt; Wenn schmutziges Geld ungehindert in das Finanzsystem fließen kann, breitet sich das Krebsgeschwür der Korruption aus, die globale Entwicklung wird verzögert und Ungerechtigkeit und Ungleichheit eskalieren.
Finanzgeheimnis – ermöglicht durch Bankiers, Anwälte, Buchhalter und Immobilienmakler – hat „dunkles“ Geld zu einem nationalen Sicherheitsproblem gemacht.
In dem von Europa angeführten globalen Kampf gegen Korruption werden karibische Nationen wie Trinidad und Tobago in einem Schritt, der schwer diskriminierend ist, auf die schwarze Liste gesetzt.
Die Financial Action Task Force (FATF) ist das globale Standardsetzungsgremium zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und gegen die Verbreitung des Handels mit Massenvernichtungswaffen.
Die FATF, mit 39 Jurisdiktionen, führt eine umfassende Liste von Hochrisikostaaten mit AML/CFT-Mängeln.
Die EU hat jedoch entschieden, dass dies nicht gut genug für sie ist, und hat sich gegen einige der wirtschaftlich schwächsten Länder der Welt gewandt, um ihre Überlegenheit auszuüben. Die Europäische Kommission hat durch einen ausgeklügelten Prozess zwei schwarze Listen erstellt: eine für Länder, die ihrer Meinung nach die internationalen Steuerstandards nicht einhalten, und die andere für „Drittländer mit schwachen Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“.
Nach den Paradise-Papieren hat die Verhaltenskodex-Gruppe der EU 17 Länder auf eine schwarze Liste gesetzt. Pierre Moscovici, Wirtschaftskommissar, sagte: „Die Verabschiedung der allerersten schwarzen Liste der EU-Steueroasen markiert einen entscheidenden Sieg für Transparenz und Fairness … Wir müssen den Druck auf die gelisteten Länder verstärken, ihre Vorgehensweise zu ändern. Gerichtsbarkeiten, die auf der schwarzen Liste stehen, müssen mit Konsequenzen in Form von abschreckenden Sanktionen rechnen … Niemand darf eine Freikarte bekommen.“
Zu den 17 Ländern auf der schwarzen EU-Steuerliste gehörten: Amerikanisch-Samoa, Barbados, Grenada, Guam, Südkorea, Macau, die Marshallinseln, Namibia, Palau, St. Lucia, Samoa, Trinidad und Tobago und die VAE. Nicht ein europäisches Land wurde aufgeführt; Sie alle bekamen eine Freikarte.
Im Februar 2019, Die EU veröffentlichte eine aktualisierte Version ihrer AML/CFT-Liste, die Guam, Puerto Rico, die Amerikanischen Jungferninseln, die Bahamas, Nordkorea, Ghana, Iran, Irak, Libyen, Nigeria, Pakistan, Panama, Samoa, Sri Lanka und Syrien umfasste , und Jemen.
Nur 12 dieser Länder wurden von der FATF gelistet. Věra Jourová, EU-Justizkommissarin, erklärte: „Schmutziges Geld aus anderen Ländern darf nicht in unser Finanzsystem gelangen … Schmutziges Geld ist das Lebenselixier der organisierten Kriminalität und des Terrorismus.“
Was Jourová nicht sagte, war, dass das schmutzige Geld anderer Nationen nicht mit dem europäischen schmutzigen Geld vermischt werden darf. Denn wieder war kein einziges europäisches Land gelistet. Das US-Finanzministerium stellte den Inhalt der EU-Liste und ihre fehlerhafte Methodik in Frage und erklärte, US-Finanzinstitute würden die Liste in ihrer AML/CFT-Politik nicht berücksichtigen.
In diesem Jahr identifizierte die EU Länder mit strategischen Mängeln in ihren AML/CFT-Regelungen, die eine erhebliche Bedrohung für das Finanzsystem darstellen, „Drittländer mit hohem Risiko“ wie Barbados, die Kaimaninseln, Haiti, Iran, Jamaika, Jordanien, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Philippinen, Syrien, Trinidad und Tobago, Uganda, Vanuatu, Jemen, Simbabwe.
Wo sind also Großbritannien, die Schweiz, China, Hongkong, Indien, Russland und die Ukraine? Wo ist Venezuela, ein Narco-Staat? Wo sind die Niederlande, ein Land, in dem eine parlamentarische Untersuchung ergab, dass Milliarden von Dollar gewaschen werden und Steuerhinterziehung Milliarden an entgangenen Einnahmen kostet? Warum ist kein einziges EU-Mitgliedsland oder seine einflussreichsten Handelspartner aufgeführt?
Der Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, wie viel schmutziges Geld in EU-Städten geparkt ist. Das Vereinigte Königreich hat die Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche durch ausländische Oligarchen nach der russischen Invasion langsam beschleunigt. Die Elite dieser beiden Länder hat sich jedoch der Korruption schuldig gemacht und dazu beigetragen, Entwicklungsressourcen zu erschöpfen. Warum stehen sie nicht auf den Listen?
Professionelle Dienstleistungsunternehmen haben in Großbritannien jahrelang einen Hafen für schmutziges Geld geschaffen. London hat sich für Kleptokraten zu einem finanziellen Ground Zero entwickelt und bietet ausländischen Eliten die Möglichkeit, ihre riesige Menge an korrupten Einkünften und unrechtmäßig erworbenen Reichtümern in Villen, Aktien, Aktien, Yachten und Sportmannschaften umzuwandeln.
Dänemark, Deutschland und die Schweiz waren mitschuldig, wie die jüngsten Bankenskandale gezeigt haben, die zeigen, wie schmutziges Geld von Kleptokratien durch die Arterien westlicher Finanzsysteme fließt und zu ihrem Lebenselixier wird.
Schlupflöcher, die ständig von professionellen Wegbereitern ausgenutzt werden, untergraben die Anti-Korruptions-Polizeiarbeit und untergraben sowohl die Fähigkeit des Rechtssystems, Korruptionsrisiken zu bewerten, als auch die Integrität von Institutionen.
Was werden Europas Bankenzaren tun, um den Zufluss illegaler Gewinne einzudämmen? Vor dem Hintergrund, wie sich Korruption auf die globale Entwicklung auswirkt, ist das Bankgeheimnis geradezu verwerflich – ein Feigenblatt über der schändlichen Rolle, die Bankiers dabei spielen, Steuerhinterziehern Vorschub zu leisten und der Korruption das Gedeihen zu ermöglichen, während Entwicklungsländern wichtige Steuereinnahmen ausgehungert werden. Parlamentarier und Gesetzgeber sind gleichermaßen in der Verantwortung, private Interessen in eindeutigen Fällen von Korruption zu schützen.
Bei der EU, dem selbsternannten Compliance-Gott der Steuerhinterziehung, sind AML und CFT nichts weniger als wirtschaftliches Mobbing und Heuchelei. Die FATF und die OECD, die internationale Steuerbehörde, haben diese gefährdeten Länder bereits mehreren Prozessen unterzogen. Die FATF stellt sicher, dass alle Staaten einer strengen Peer-Review-Methodik unterliegen, die den rechtlichen Rahmen zur Bekämpfung der illegalen Finanzierung sowie deren effektive Umsetzung untersucht. Der merkwürdig europablinde Prozess der Europäischen Kommission zur Erstellung ihrer Listen steht in krassem Gegensatz zur Gründlichkeit der FATF.
Alle Länder auf den europäischen schwarzen Listen sind klein und relativ unterentwickelt; die meisten sind Territorien oder ehemalige europäische Kolonien mit geringem BIP.
Die Menge an Geld, die durch diese Länder gewaschen wird, ist winzig im Vergleich zu der Geldwäsche in den europäischen Städten. Zum Beispiel hat Trinidad und Tobago, das auf der schwarzen Liste steht, langwierige und strenge Verfahren, nur um ein Bankkonto zu eröffnen. Auch beim Kauf einer SIM-Karte braucht man einen Lichtbildausweis und einen Adressnachweis. Daher ist die Leichtigkeit, mit der Geld in diese Länder integriert und zwischen Finanzinstituten bewegt werden kann, weitaus geringer als in europäischen Finanzzentren wie London. Aber es ist einfacher, diese kleinen Entwicklungsländer zu bestrafen, da sie wirtschaftlich schwach sind und keine wesentlichen Auswirkungen auf Europa haben.
Die EU ist in Bezug auf Öl und Gas, Lebensmittel oder Technologie nicht von diesen Ländern abhängig. Aber sie auf die schwarze Liste zu setzen, schadet ihrer Wirtschaft, da internationale Konzerne ihren Handel woanders hin verlagern. Fügen Sie schrumpfende und alternde Bevölkerungen, Covid, die fortwährenden Schäden durch Hurrikane und den Klimawandel hinzu … Das Ergebnis ist eine Vertiefung der Verschuldung, Währungsabwertungen und negatives Wachstum.
Das Ergebnis der schwarzen Listen der EU ist, dass das globale Steuersystem die Wünsche ihrer reichsten Unternehmen und Einzelpersonen priorisiert.