FTX wird von der Polizei der Bahamas wegen möglichen kriminellen Fehlverhaltens untersucht
- Die Royal Bahamas Police Force hat zusammen mit der Securities Commission of the Bahamas (SCB) eine Untersuchung gegen FTX eingeleitet, um festzustellen, ob „ein kriminelles Fehlverhalten vorliegt“.
- Im Gegensatz zu Behauptungen von FTX am Donnerstag, dem 10. November, hatte die SCB nicht „angewiesen, autorisiert oder vorgeschlagen“, dass FTX Auszahlungen vor der Wiederaufnahme der Dienstleistungen für bahamaische Kunden eröffnet;
- SCB hat am Donnerstag das Vermögen von FTX eingefroren.
Die umkämpfte Krypto-Börse FTX wird von den bahamaischen Behörden untersucht.
Die Royal Bahamas Police Force hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie ihre Absicht erklärt, zu untersuchen, ob die auf den Bahamas ansässige FTX an kriminellen Aktivitäten beteiligt war.
„Angesichts des weltweiten Zusammenbruchs von FTX und der vorläufigen Liquidation von FTX Digital Markets Ltd. arbeitet ein Team von Finanzermittlern der Financial Crimes Investigation Branch eng mit der Securities Commission der Bahamas zusammen, um zu untersuchen, ob kriminelles Fehlverhalten vorliegt“, sagten die Behörden in einer auf Twitter geposteten Erklärung. Die Nachricht von der Untersuchung verbreitete FTX, nachdem die Börse am Donnerstag, dem 10. November, angekündigt hatte, dass sie die Abhebungsoperationen für bahamaische Gelder wiedereröffnen würde, unter Berufung auf die Anweisung der bahamaischen Aufsichtsbehörden, dies zu tun.
Als Reaktion darauf veröffentlichte die Securities Commission of the Bahamas (SCB) am Sonntag, den 13. November, eine Widerlegung auf Twitter, in der sie feststellte, dass sie „FTX Digital Markets die Priorisierung von Abhebungen für bahamaische Kunden nicht angewiesen, autorisiert oder vorgeschlagen“ habe.
Die SCB erklärte weiter, dass solche Abhebungen als „anfechtbare Präferenzen im Rahmen des Insolvenzregimes“ bezeichnet werden könnten und dazu führen könnten, „Gelder von bahamaischen Kunden zurückzufordern“.
Die SCB fror die Vermögenswerte von FTX später am selben Tag ein. Die Prüfung rund um FTX nimmt weiter zu, wobei das Justizministerium und die US-Börsenaufsichtsbehörde ebenfalls Untersuchungen der Geschäftstätigkeit der FTX-Gruppe einleiten.
FTX hat am Freitag, den 11. November zusammen mit allen Unternehmen unter dem Banner der FTX Group, einschließlich FTX US und Alameda Research, Insolvenz nach „Chapter 11“ angemeldet.
Am selben Tag erlitt die ehemals führende Börse einen turbulenten Exploit, als verschiedene Wertmarken im Wert von 600 Millionen Dollar von der Börse abgezogen wurden. Der Hacker bewegte einen Teil der Gelder über Kraken, eine zentralisierte Krypto-Börse, die seitdem die Identifizierung des Täters bestätigt hat, als sie alle FTX- und Alameda-bezogenen Konten einfrierte.
Auf der Kehrseite
- Das Vorhandensein einer Untersuchung von FTX durch die bahamaischen Behörden bedeutet nicht unbedingt, dass Sam Bankman-Fried oder andere beteiligte Parteien strafrechtlich verfolgt werden.
- Es ist unklar, wo sich die FTX-Führungskräfte derzeit befinden.
- Einige haben spekuliert, dass Bankman-Fried enge Verbindungen zu wichtigen Leuten auf den Bahamas hat, was darauf hindeutet, dass er und seine Crew einer Strafverfolgung entgehen könnten.
Warum Sie sich interessieren sollten
Die Untersuchung der FTX-Operationen durch die Royal Bahamas Police Force in Bezug auf potenzielle kriminelle Aktivitäten markiert einen weiteren Schlag für die kürzlich bankrotte Börse. Sollten die bahamaischen Behörden kriminelles Fehlverhalten feststellen, würde dies bedeuten, dass Sam Bankman-Fried und anderen, die mit dem FTX-Skandal in Verbindung stehen, möglicherweise eine Gefängnisstrafe droht.
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