©Reuters. Maltas Premierminister Robert Abela hält eine Pressekonferenz ab, nachdem die globale Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde Financial Action Task Force (FATF) in Valletta, Malé, dafür gestimmt hat, Malta von seiner grauen Liste nicht vertrauenswürdiger Finanzgerichtsbarkeiten zu streichen
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VALLETTA (Reuters) – Die weltweite Aufsichtsbehörde für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (FATF) sagte am Freitag, dass Malta nicht länger seinem verstärkten Überwachungsprozess unterliegt, eine Entscheidung, die vom Premierminister der Mittelmeerinsel begrüßt wurde.
Die in Paris ansässige zwischenstaatliche Financial Action Task Force hatte Malta im Juni 2021 auf ihre graue Liste nicht vertrauenswürdiger Gerichtsbarkeiten gesetzt.
Sie hatte den kleinsten Staat der EU angewiesen, die Art und Weise, wie er Steuerhinterziehung bekämpft, zu verstärken, die Sammlung von Informationen über die letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer zu stärken und die Art und Weise zu verbessern, wie er Daten mit lokalen und internationalen Behörden austauscht.
Die FATF sagte in einer Erklärung, dass Malta seine Aufsicht über den Finanzsektor verstärkt habe, während der Präsident der Aufsichtsbehörde, Marcus Pleyer, sagte, das Land sei besser in der Lage, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
Malta, sagte er, identifiziere jetzt Unternehmen, die ihre wahren Eigentümer verschleierten, verhänge mehr Strafen für Geldwäsche und habe sein Unternehmensregister verbessert.
„Dutzende wirksame Durchsetzungsmaßnahmen wurden gegen Firmeneigentümer ergriffen, verglichen mit null zuvor“, sagte er während eines Besuchs im Land. „Malta geht jetzt hart gegen Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit Briefkastenfirmen vor.“
Premierminister Robert Abela sagte, Malta sei weiterhin bestrebt, seine Regierungsführung und Institutionen zu stärken.
„Der Reformprozess war eine Herausforderung, die wir in ein Beispiel dafür verwandelt haben, wie Malta eine angesehene Finanzgerichtsbarkeit ist“, sagte Abela gegenüber Reportern. “Wir werden weiterhin Finanzkriminalität bekämpfen, insbesondere Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.”
Die maltesische Handelskammer begrüßte die Entscheidung der FATF.
„Die nächsten Ziele müssen darin bestehen, ein nachhaltiges regulatorisches Umfeld zu schaffen, in dem die Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche stärker risikobasiert und der Größe des Unternehmens angemessen sind und unseren Ruf als zuverlässige und wettbewerbsfähige Gerichtsbarkeit wiederherstellen“, hieß es .