Ein Social-Media-Influencer, der sich Ray Hushpuppi nannte und einen verschwenderischen Lebensstil zur Schau stellte, der durch seine Bemühungen, Millionen gestohlener Dollars zu waschen, angeheizt wurde, wurde in Los Angeles zu mehr als 11 Jahren Bundesgefängnis verurteilt.
Ramon Abbas, 40, wurde laut einer Erklärung des US-Justizministeriums von einem Bundesrichter aufgefordert, zwei Betrugsopfern 1,7 Millionen Dollar als Entschädigung zu zahlen.
Abbas sei „einer der produktivsten Geldwäscher der Welt“, sagte Don Alway, der stellvertretende Direktor des FBI-Büros in Los Angeles, in der Erklärung.
Die Staatsanwälte sagten, der Nigerianer Abbas und ein Kanadier hätten Geld aus verschiedenen Online-Verbrechen gewaschen, darunter Bank-Cyber-Überfälle und geschäftliche E-Mail-Kompromisse oder BEC, ein produktives Verbrechen, bei dem Gauner sich in E-Mail-Konten hacken und vorgeben, jemand zu sein, für den sie nicht bestimmt sind Opfer dazu verleiten, Geld dorthin zu überweisen, wo es nicht hingehört.
Im Jahr 2019 half er beim Waschen von 14,7 Millionen Dollar, die von nordkoreanischen Hackern von einer Bank in Malta gestohlen wurden, und leitete das Geld über Banken in Rumänien und Bulgarien, sagten Staatsanwälte.
Er half auch beim Waschen von Millionen Pfund, die einem britischen Unternehmen und einem professionellen Fußballverein in Großbritannien gestohlen wurden, brachte eine in New York ansässige Anwaltskanzlei dazu, fast 923.000 US-Dollar auf ein kriminelles Konto zu überweisen, und gab in einer Einverständniserklärung zu, dass er geholfen hatte, jemanden in Katar zu betrügen der einen Kredit in Höhe von 15 Millionen Dollar für den Bau einer Schule beantragte, sagten die Bundesanwälte.
Bei der Urteilsverkündung am Montag wurde Abbas zu 135 Monaten Bundesgefängnis verurteilt und zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 922.857 US-Dollar an die Anwaltskanzlei und einer Entschädigung in Höhe von 809.983 US-Dollar an das Opfer in Katar verurteilt.
„Nach eigenen Angaben hat sich der Angeklagte während eines Zeitraums von nur 18 Monaten verschworen, über 300 Millionen Dollar zu waschen“, schrieb die Staatsanwaltschaft in einem Urteilsvermerk, obwohl sie sagten, dass ein Großteil des beabsichtigten Verlusts „letztendlich nicht eingetreten ist“.
Abbas hatte unter dem Namen Ray Hushpuppi mehr als 2 Millionen Instagram-Follower, bevor er 2020 in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen wurde. Seine Posts in den sozialen Medien zeigten, dass er ein luxuriöses Leben führte, komplett mit Privatjets, ultrateuren Autos und High-End-Kleidung und -Uhren.
„Ich hoffe, dass ich eines Tages mehr junge Menschen dazu inspirieren werde, sich mir auf diesem Weg anzuschließen“, heißt es in einem Instagram-Beitrag von Abbas, der sich im April 2021 einer Anklage wegen Verschwörung zur Beteiligung an Geldwäsche schuldig bekannte.
Ghaleb Alaumary, 37, aus Mississauga in Ontario, Kanada, wurde separat angeklagt. Er bekannte sich im Jahr 2020 einer Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche schuldig, sagten die Staatsanwälte. Er wurde zu fast 12 Jahren Bundesgefängnis verurteilt und zu einer Entschädigung von mehr als 30 Millionen Dollar verurteilt.