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- US-Luxusimmobilien im Besitz russischer Oligarchen werden auf Geldwäsche untersucht.
- Insbesondere „extrem teure Immobilien in stabilen Volkswirtschaften“, so ein DOJ-Beamter erzählte CNN.
- Immobilien müssen jedoch durch Verfallsgerichtsverfahren durchlaufen werden, bevor die Regierung sie beschlagnahmen kann, stellte er fest.
Wohlhabende Russen investieren seit langem in Luxusimmobilien in den USA, von High-End-Apartments in Florida bis hin zu Stadthäusern im Wert von mehreren Millionen Dollar in New York City.
Jetzt stehen diese Vermögenswerte “ganz oben” auf der Liste des Justizministeriums, da die USA versuchen, gegen die russische Geldwäsche vorzugehen, so Andrew Adams, der Leiter der KleptoCapture-Task Force des Justizministeriums.
„Alle Arten von Vermögenswerten liegen mit Sicherheit auf dem Tisch. Und die Erwähnung von Immobilien ist besonders relevant“, so Adams erzählte CNN in einem am Freitag veröffentlichten Interview. „Ein Großteil der Geldwäsche findet über große, wertstabile Vermögenswerte statt. Immobilien stehen bei dieser Art von Ermittlungen ganz oben auf der Liste.“
Geldwäsche-Ermittler suchen speziell nach „extrem teuren Immobilien in stabilen Volkswirtschaften“, sagte er der Verkaufsstelle.
Die Biden-Administration schuf die Task Force KleptoCapture, „um korrupte russische Oligarchen zur Rechenschaft zu ziehen“, nachdem sie in die Ukraine einmarschiert waren, indem sie ihre US-Vermögenswerte beschlagnahmten.
Während Luxusimmobilien nach wie vor ein Schwerpunkt des Justizministeriums sind, stellte Adams fest, dass das Bundesverwirkungsgesetz mehrere Rechtsstreitigkeiten erfordert, bevor die Regierung das Privateigentum einer Person beschlagnahmen kann. Letzte Woche schlug Präsident Biden einen neuen Plan des Weißen Hauses vor, der dieses Gerichtsverfahren beschleunigen und es der Regierung ermöglichen würde, beschlagnahmte russische Vermögenswerte zu verkaufen, um die Ukraine zu finanzieren.
Im Vergleich zum Rest der Welt sind US-Immobilien eine stabile, wenn auch nicht rentable Investition. Aber diese Eigenschaften machen es auch „perfekt für illegale Akteure, um ihr Geld zu verstecken“, sagte Gary Kalman, Geschäftsführer der Antikorruptionsorganisation Transparency International, gegenüber Insider.
„Ich bin ein Anti-Korruptions-Typ, aber ich glaube auch an verfassungsmäßige Rechte“, sagte Kalman gegenüber Insider. “Also haben wir eine vierte Änderung, Sie haben ein ordnungsgemäßes Verfahren und müssen vor Gericht gehen, um tatsächlich jemandes Eigentum zu nehmen.”