Die Bank bekennt sich schuldig, 365 Millionen Pfund, die auf das Konto des Juweliers in Bradford eingezahlt wurden, nicht ordnungsgemäß zu überwachen
NatWest droht eine Geldstrafe von bis zu 340 Mio.
Es ist das erste Mal, dass ein Finanzinstitut in Großbritannien nach den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche strafrechtlich verfolgt wird.
Weiterlesen…
source site