© Reuters. DATEIFOTO: Auf dieser Abbildung vom 19. Februar 2024 sind Figuren mit Computern und Smartphones vor dem Binance-Logo zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivfoto
Von Jonathan Stempel
(Reuters) – Ein US-Richter akzeptierte am Freitag Binances Schuldeingeständnis und eine Strafe von mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar wegen Verstößen gegen Bundesgesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen durch Versäumnisse bei den internen Kontrollen der weltweit größten Kryptowährungsbörse.
Der US-Bezirksrichter Richard Jones in Seattle genehmigte den Klagegrund, der eine Geldstrafe von 1,81 Milliarden US-Dollar und eine Einziehung von 2,51 Milliarden US-Dollar beinhaltet, etwa eine Stunde nachdem die Regierung Änderungen an der Anleihe des Binance-Gründers Changpeng Zhao vorgeschlagen hatte, woraufhin Zhaos Anwälte Einspruch einlegten.
Mit dem im November angekündigten Plädoyer löste Binance eine jahrelange Untersuchung aus, bei der festgestellt wurde, dass die Börse es versäumt hatte, mehr als 100.000 verdächtige Transaktionen zu melden, an denen bestimmte Terrorgruppen beteiligt waren, darunter Hamas, Al-Qaida und der Islamische Staat im Irak und in Syrien (ISIS).
Staatsanwälte sagten, die Plattform von Binance unterstütze auch den Verkauf von Materialien über sexuellen Missbrauch von Kindern und gehöre zu den größten Empfängern von Ransomware-Erlösen.
In einer Erklärung vom Freitag sagte Binance, dass es die Verantwortung übernommen habe, seine Anti-Geldwäsche- und „Know-Your-Customer“-Protokolle verbessert und „erhebliche Fortschritte“ bei den im Rahmen seiner Einspruchsvereinbarung erforderlichen Änderungen gemacht habe.
Zhao kam in den USA wegen einer Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar auf freien Fuß, nachdem er sich im November ebenfalls wegen Verstößen gegen die Geldwäsche schuldig bekannt hatte.
Sein Plädoyer beinhaltete eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar und forderte seinen Rücktritt als CEO von Binance.
In einer Gerichtsakte sagten Staatsanwälte, dass die vorgeschlagenen Anleiheänderungen Jones‘ Anordnung widerspiegeln sollten, dass Zhao bis zu seiner Verurteilung am 30. April in den kontinentalen Vereinigten Staaten und unter der Aufsicht eines Gerichtsbeamten bleiben sollte.
Zu den Bedingungen gehört, dass Zhao seine Reisepläne drei Tage im Voraus bekannt gibt, seine Pässe abgibt und seinen derzeitigen Wohnsitz beibehält, sofern er keine Genehmigung für eine Änderung erhält.
Beamte des Ermittlungsdienstes empfehlen, auch Zhao einer Standortüberwachung zu unterziehen.
Die Staatsanwälte sagten, sie hätten die Änderungen mehrmals mit Zhaos Anwälten besprochen, sie hätten jedoch „Einspruch gegen diesen Antrag in seiner schriftlichen Fassung“ erhoben.
Die Anwälte von Zhao reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.
Die Fälle sind USA gegen Binance Holdings Ltd, US-Bezirksgericht, Western District of Washington, Nr. 23-cr-00178, und USA gegen Zhao vor demselben Gericht, Nr. 23-cr-00179.