Tag: FinCENDateien
FinCEN-Dateien: Roman Abramovich hatte geheime Anteile an konkurrierenden Spielern
Bildrechte Getty Images Chelsea-Besitzer Roman Abramovich hielt geheime Investitionen in Fußballer, die nicht seinem Verein gehörten, wie eine Untersuchung ergab. Zu den Spielern gehörte der peruanische Flügelspieler Andre Carrillo, der…
FinCEN-Dateien: HSBC hat das Ponzi-Programm trotz Warnung um Millionen verschoben
HSBC erlaubte Betrügern, Millionen von Dollar auf der ganzen Welt zu überweisen, selbst nachdem sie von ihrem Betrug erfahren hatten, zeigen durchgesickerte geheime Akten. Die größte britische Bank hat das…