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Chelsea-Besitzer Roman Abramovich hielt geheime Investitionen in Fußballer, die nicht seinem Verein gehörten, wie eine Untersuchung ergab.
Zu den Spielern gehörte der peruanische Flügelspieler Andre Carrillo, der 2014 in Champions League-Spielen gegen Chelsea antrat.
Er hatte Rechte an den Spielern durch eine Firma mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln.
Die Sprecherin von Herrn Abramovich betonte, dass keine Regeln oder Vorschriften verletzt wurden.
Der frühere Vorsitzende des Fußballverbands, Lord Triesman, hat jedoch in Frage gestellt, ob es für den Besitzer eines Fußballclubs "angemessen" sei, sich für Spieler anderer Mannschaften zu interessieren.
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Zwölf Spieler auf dem Platz
Ein Durchsickern von Dokumenten – den "verdächtigen Aktivitätsberichten" der Banken -, die als FinCEN-Akten bezeichnet wurden und von BBC Panorama eingesehen wurden – hat ergeben, dass Herr Abramovich hinter einem Offshore-Unternehmen namens Leiston Holdings steht.
Leiston beteiligte sich durch Third-Party-Ownership (TPO) an Fußballspielern in Übersee.
Hier kaufen Anleger einen Teil des zukünftigen Transferwerts eines Fußballspielers von Vereinen mit Geldnot.
Das Training wurde 2008 in der englischen Premier League verboten, jedoch erst 2015 international.
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Andre Carrillo auf der Stamford Bridge im Jahr 2014 – er spielte in zwei Spielen gegen Chelsea
Chelsea traf 2014 in der Gruppenphase der Champions League auf Sporting Lissabon.
Und Carrillo stand in beiden Spielen für Sporting an.
In Lissabon im September und auf der Stamford Bridge im Dezember interessierte sich Herr Abramovich für 12 Spieler auf dem Platz.
Lord Triesman sagte gegenüber Panorama: "Ich glaube nicht, dass es für den Besitzer eines Fußballclubs angemessen sein kann, Spieler in anderen Fußballclubs zu besitzen. Genau deshalb ist das Eigentum Dritter verboten."
"Es wirft Misstrauen und Schatten auf den Fußball. Auf den Dokumenten, die ich gesehen habe, wollte ich als Vorsitzender des FA nachforschen."
Es kommt daher, dass Herr Abramovich auch in diesem Jahr wieder große Investitionen in Chelsea tätigt.
Was verbindet Roman Abramovich mit der Offshore-Gesellschaft?
Im Dezember 2016 wurde ein Verdachtsbericht (SAR) über Herrn Abramovich eingereicht.
Es wurden mehr als 1 Mrd. USD an "verdächtigen Zahlungen mit Offshore-Shell-Unternehmen" ermittelt – Unternehmen, die nur zur Verwaltung des in sie eingezahlten Geldes fungieren.
Die SAR sagte, viele der Shell-Unternehmen seien "im Besitz von Roman Abramovich … einer der mächtigsten Oligarchen Russlands mit engen Beziehungen zu Moskau und Wladimir Putin".
Das Geld schien sich im Kreis zwischen den Unternehmen zu bewegen.
Unter den Transaktionen befanden sich neun Zahlungen eines zyprischen Unternehmens, die auf vier andere Unternehmen aufgeteilt wurden, bevor 156 Mio. USD in Leiston Holdings landeten.
Leiston wurde 2018 öffentlich bekannt, als auf der deutschen Website Der Spiegel im Rahmen der Untersuchung zu Football Leaks bekannt wurde, dass es sich um ein Anlageinstrument für TPO handelt.
Panorama entdeckte, dass sowohl das Unternehmen in Zypern als auch Leiston Holdings römische Abramovich-Unternehmen sind.
Chelsea wurde nicht nur mit 156 Millionen Dollar seines Geldes finanziert, sondern hatte auch die erste Möglichkeit, einige von Leistons Spielern zu verpflichten.
Gab es einen Interessenkonflikt?
Im Jahr 2011 sicherte sich Leiston Holdings 50% der "wirtschaftlichen Rechte" von Andre Carrillo, als es Sporting 1 Mio. € (ca. 850.000 £) verlieh, um den Spieler von Alianza Lima zu kaufen.
Das Finanzabkommen enthielt eine Reihe von Klauseln, wie sie in TPO-Vereinbarungen üblich waren.
Wenn ein Transferangebot von mehr als 6 Mio. € für Carrillo gemacht wurde und Sporting Lissabon es nicht akzeptierte, müssten sie Leiston 45% des Wertes des Angebots zahlen.
Und Sporting erklärte sich bereit, Leiston für jede Saison, die Carrillo für den Verein spielte, eine "Risikogebühr" von mehr als 127.000 Euro zu zahlen.
Das Konten des portugiesischen Clubs zeigte, dass Leiston 2014-15 2,6 Mio. € schuldete.
Leiston war auch an zwei anderen Sporting-Spielern beteiligt – Gael Etock, der zwischen 2012 und 2013 für den Verein spielte, und Valentim Viola, der zwischen 2012 und 2016 im Kader war.
"Kein Fehlverhalten"
Der frühere Stürmer von England und Liverpool, John Barnes, sagte gegenüber Panorama, dass der Besitz von Dritten zwar nicht wirklich Einfluss darauf haben könne, was auf dem Spielfeld passiert, es jedoch wichtig sei, dass die Spieler eine Identität und Loyalität gegenüber dem Verein haben, für den sie gespielt haben, und ihren Anhängern.
"Aus moralischer Sicht und aus Sicht der Integrität des Sports – wenn Sie für einen Verein unterschreiben, sollten Ihre Integrität und Ihre Loyalität zu 100% gegenüber diesem Verein bestehen."
Die Sprecherin von Herrn Abramovich sagte: "Die Tatsache, dass Transaktionen möglicherweise vertraulich waren, bedeutet nicht, dass sie rechtswidrig waren oder auf andere Weise gegen die damals geltenden Regeln oder Vorschriften verstießen."
Sie sagte, sie "beziehen sich auf die Zeit, bevor die Fifa ihre Regeln änderte".
Die Sprecherin fügte hinzu, dass verdächtige Aktivitätsberichte nicht bedeuten, dass Gesetze oder Regeln verletzt wurden, und sagte: "Die Tatsache, dass wir uns dieses Problems nicht bewusst sind, bestätigt, dass kein Fehlverhalten vorliegt, da keine Maßnahmen ergriffen wurden."
Wer ist Roman Abramovich?
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PA Media
- Einer der reichsten Menschen Russlands. Forbes bezifferte sein Vermögen 2019 auf 12,9 Mrd. USD
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- Einmaliger Geschäftspartner des verstorbenen Tycoons Boris Berezovky, eines Mitarbeiters des ehemaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin
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- Wurde 2003 Eigentümer der Unternehmen, die Chelsea kontrollieren
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Die FinCen-Dateien sind ein Leck geheimer Dokumente. Sie haben gezeigt, wie Großbanken es erlaubt haben, schmutziges Geld um die Welt zu bewegen. Sie zeigen auch, wie Großbritannien oft das schwache Glied im Finanzsystem ist und wie London mit russischem Geld überflutet ist.
Die Dateien wurden von BuzzFeed News erhalten, die sie mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und 400 Journalisten auf der ganzen Welt teilten. Panorama hat Forschungen für die BBC geleitet.
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