Tag: GTOs
FinCEN erweitert die GTOs für Barverkäufe von Eigenheimen erneut
DerNetzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität(FinCEN), ein Büro des US-Finanzministeriums, gab letzte Woche bekannt, dass es seine Geographic Targeting Orders (GTOs) erneut erweitern wird. Die neuen Anforderungen gelten bis Mitte April…
FinCEN erweitert GTOs auf All-Cash-Immobilientransaktionen
Ende Oktober, die Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität (FinCEN), ein Büro innerhalb der US-Finanzministerium, gab seine Entscheidung bekannt, seine Geographic Targeting Orders (GTOs) erneut zu erweitern. Die neuen Anforderungen treten…