© Reuters. DATEIFOTO: Zhao Changpeng, Gründer und CEO von Binance, nimmt am 16. Juni 2022 an der Viva Technology-Konferenz zum Thema Innovation und Startups im Ausstellungszentrum Porte de Versailles in Paris, Frankreich, teil. REUTERS/Benoit Tessier/File Ph
Von Kanishka Singh
WASHINGTON (Reuters) – Ein US-Gericht erließ eine Anordnung gegen die Krypto-Börse Binance und ihren ehemaligen CEO Changpeng Zhao und genehmigte Geldstrafen in Milliardenhöhe wegen Geldwäsche, nachdem die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission einen Fall eingereicht hatte, teilte die Agentur am Montag mit.
Zhao werde daraufhin 150 Millionen US-Dollar und Binance 2,7 Milliarden US-Dollar an die CFTC zahlen, hieß es in einer Erklärung der Agentur.
Das US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois genehmigte den zuvor angekündigten Vergleich und erließ eine einvernehmliche Anordnung einer dauerhaften einstweiligen Verfügung, einer zivilrechtlichen Geldstrafe und einer gerechten Entschädigung gegen Zhao und Binance, sagte die CFTC in ihrer Erklärung. Die Einigung wurde Ende November erzielt.
Das Gericht verhängte persönlich eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 150 Millionen US-Dollar gegen Zhao und verlangte von Binance, 1,35 Milliarden US-Dollar an unrechtmäßig erworbenen Transaktionsgebühren abzuschöpfen und eine Strafe in Höhe von 1,35 Milliarden US-Dollar an die CFTC zu zahlen, so die Agentur.
Im November trat Zhao zurück und bekannte sich schuldig, im Rahmen einer Einigung zur Lösung einer jahrelangen Untersuchung der weltgrößten Krypto-Börse gegen die US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen zu haben.
Damals sagte Binance, dass die Resolutionen die Verantwortung des Unternehmens „für historische Verstöße gegen strafrechtliche Vorschriften“ anerkennen und es unserem Unternehmen ermöglichen, das Blatt zu wenden.
Nach Angaben der Behörden verstieß Binance gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche- und Sanktionsgesetze und versäumte es, mehr als 100.000 verdächtige Transaktionen mit Organisationen zu melden, die die USA als terroristische Gruppen bezeichneten.
Die Börse versäumte es auch, Transaktionen mit Websites zu melden, die sich dem Verkauf von Material über sexuellen Kindesmissbrauch widmeten, und war einer der größten Empfänger von Ransomware-Erlösen, fügten sie hinzu.