Vier Banker sind vor einem Schweizer Gericht erschienen, weil sie im Auftrag von Wladimir Putin geholfen haben sollen, mehrere zehn Millionen Franken zu verstecken.
Die Männer, die leitende Positionen bei der Schweizer Niederlassung der russischen Gazprombank innehatten, werden beschuldigt, Sergei Roldugin – einem engen Freund des russischen Präsidenten, der als „Putins Brieftasche“ bezeichnet wurde – dabei geholfen zu haben, Millionen von Schweizer Bankkonten ohne angemessene Gebühren zu transferieren Sorgfaltsprüfungen.
Die Männer – drei Russen und ein Schweizer, der aufgrund von Schweizer Meldebeschränkungen nicht identifiziert werden kann – erschienen am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich. Sie bestritten die Vorwürfe.
Roldugin, ein Pate von Putins ältester Tochter Maria, legte Berichten zufolge zwischen 2014 und 2016 50 Millionen Dollar auf Schweizer Konten an, ohne glaubwürdig zu erklären, woher das Geld kam. Er plante angeblich auch, über ein komplexes Netz von Briefkastenfirmen jährlich mehr als 10 Millionen Dollar auf Schweizer Konten zu pumpen.
Schweizer Staatsanwälte teilten dem Gericht mit, dass die Bankiers nicht genug getan hätten, um die Identität des wahren wirtschaftlichen Eigentümers der Gelder zu ermitteln.
Roldugin war der offiziell benannte Eigentümer von zwei Konten, die 2014 bei der Gazprombank Schweiz eröffnet wurden. Es gab jedoch keine Beweise, um die Herkunft der Gelder von Roldugin nachzuweisen.
Der Cellist und Dirigent Roldugin sagte der New York Times zuvor, er sei kein Geschäftsmann und schon gar kein Millionär.
„Alle Beweise sprechen dagegen, dass Sergej Roldugin der wahre Eigentümer des Vermögens ist“, sagte Staatsanwalt Jan Hoffmann vor Gericht.
Der Verteidiger Bernhard Lötscher sagte, es gebe keine Beweise dafür, dass Roldugin nicht der wahre Eigentümer des Vermögens sei. „Zweifel an der Identität des wahren Eigentümers reichen aus strafrechtlicher Sicht nicht aus“, sagte er dem Gericht.
In der Anklageschrift heißt es: „Es ist bekannt, dass … Putin offiziell nur ein Einkommen von 100.000 Schweizer Franken hat und nicht vermögend ist, aber tatsächlich über ein enormes Vermögen verfügt, das von ihm nahestehenden Personen verwaltet wird … Das deklarierte Vermögen war im Allgemeinen in keiner Weise plausibel als Roldugins eigenes Vermögen.“
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Putin hat zuvor gesagt, Roldugin sei ein Freund, ein brillanter Musiker und ein Wohltäter, der ehrlich etwas Geld mit einer Minderheitsbeteiligung an einem russischen Unternehmen verdient habe.
Der Kreml hat zuvor Vorschläge zurückgewiesen, dass Roldugins Gelder mit dem russischen Führer in Verbindung gebracht werden, als antirussische „Putinophobie“. Darin heißt es, Putins Finanzen seien öffentlich bekannt, da er regelmäßig sein Vermögen und sein Gehalt den russischen Wählern offengelegt habe.
Roldugins angebliche Rolle als „Brieftasche“ für Putin wurde 2016 durch die Panama Papers aufgedeckt, eine Untersuchung, die vom Guardian in Zusammenarbeit mit anderen Medien, darunter dem International Consortium of Investigative Journalists in Washington und der deutschen Zeitung Süddeutsche Zeitung, veröffentlicht wurde.