Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate (CBUAE) hat zusammen mit anderen Regulierungsbehörden des Landes kürzlich neue gemeinsame Leitlinien für im Land tätige Virtual Asset Service Provider (VASPs) veröffentlicht. Die neuen Richtlinien beinhalten Strafen für VASPs, die ohne entsprechende Lizenzen innerhalb der Gerichtsbarkeit tätig sind.
Am 6. November trafen sich das Nationale Komitee zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung illegaler Organisationen (NAMLCFTC) und die CBUAE veröffentlicht eine Liste, die sie als „rote Flaggen“ für VASPs bezeichneten. Die Liste umfasste fehlende behördliche Lizenzen, unrealistische Versprechungen, schlechte Kommunikation, fehlende behördliche Offenlegungen und weitere Indikatoren, die verdächtige Parteien identifizieren könnten.