J. David Ake/AP
- Zwei Einwohner von New York wurden im Zusammenhang mit einem Investitionsbetrug festgenommen, bei dem mehr als 150 Investoren betrogen wurden.
- Sherry Xue Li und Lianbo Wang wurden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und zur Geldwäsche angeklagt.
- Sie werden beschuldigt, die Gelder aus dem Programm für rechtswidrige Spenden an US-Politiker und politische Kampagnen verwendet zu haben.
Zwei Einwohner von New York wurden im Zusammenhang mit einem Investitionsbetrug in Höhe von 27 Millionen US-Dollar festgenommen, bei dem 12 Investoren jeweils 93.000 US-Dollar für die Teilnahme an einer Trump-Spendenaktion im Jahr 2017 in Rechnung gestellt wurden, so a Bundesstrafanzeige.
Sherry Xue Li, 50, und Lianbo Wang, 45, beide aus Oyster Bay, New York, wurden wegen Verschwörung über Drahtbetrug, Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten durch Behinderung der Wahlkampfverwaltung der Federal Election Commission (FEC) angeklagt Finanzgesetze nach a Pressemitteilung des Justizministeriums.
Bundesermittler sagten, Li und Wangs fast zehnjähriges „massives, vielschichtiges Betrugsprogramm“ habe Investoren, von denen viele Ausländer waren und außerhalb der USA lebten, dazu verleitet, in ein fiktives Projekt zum Bau einer privaten Bildungseinrichtung in Sullivan County, New, zu investieren York, genannt „Thompson Education Center“.
Michael Driscoll, stellvertretender FBI-Direktor, beschuldigte Li und Wang, Investoren auch „Green Cards, Zugang zu politischen Persönlichkeiten und Dividenden auf ihr Geld“ vom Bildungszentrum versprochen zu haben, wodurch „zig Millionen Dollar“ von Investoren produziert wurden und Strohspender.
Aber von all ihren Versprechen, sagte Driscoll, „ist nur ein Versprechen eingetreten, der Zugang zu politischer Macht.“
Laut Feds zog der Betrug im Juli 2022 mehr als 150 Investoren an.
Die Ermittler sagten, Li und Wang hätten das Geld von Investoren genommen und es unrechtmäßig unter ihrem Namen an US-Politiker und politische Komitees gespendet, einschließlich der Forderung von 12 Investoren jeweils 93.000 US-Dollar, um am 28. Juni 2017 an einer Trump-Spendenaktion teilzunehmen und Fotos mit dem damaligen Präsidenten Donald Trump zu machen .
„Li und Wang verwendeten die Gelder, die sie von den Ausländern gesammelt hatten unrechtmäßig 600.000 US-Dollar an politischen Spenden in ihrem eigenen Namen zu leisten – 270.500 US-Dollar von Li und 329.500 US-Dollar von Wang – an das gemeinsame Fundraising-Komitee, das die Spendenaktion vom 28.
Li, Wang und ihre Investorengäste machten dann Fotos mit Trump und nutzten die Fotos, um mehr Investitionen in ihr fiktives Thompson Education Center-Projekt zu erbitten.
Vertreter von Trump und Wangs Anwalt James Roth reagierten nicht sofort auf die Bitte von Insider um Stellungnahme. Lis Anwältin Nora Hirozawa lehnte eine Stellungnahme ab.
Zusätzlich zu der Spende in Höhe von 600.000 US-Dollar an das Fundraising-Komitee von Trump spendete Li im Oktober 2016 mehr als 32.000 US-Dollar an das Republikanische Nationalkomitee sowie eine Spende in Höhe von 55.000 US-Dollar an den damaligen Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, als er 2014 eine Wiederwahl anstrebte , laut einem Profil von Li aus dem Jahr 2017, das von USA Today veröffentlicht wurde. Es war nicht sofort klar, ob diese Spenden Teil des Investitionsbetrugs waren.
„Es wird behauptet, dass Li und Wang ihre Opfer-Investoren um Millionen betrogen und dann ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne verwendet haben, um ein luxuriöses Leben zu führen und sich mit prominenten Politikern die Ellbogen zu reiben“, sagte Thomas Fattorusso, Special Agent in Charge von IRS:CI New York, sagte in einer Erklärung.
Fattorusso fügte hinzu: „Durch Partnerschaften und Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden konnten wir dieses vielschichtige Betrugssystem aufbrechen und sicherstellen, dass die mutmaßlichen Schuldigen nun für ihr kriminelles Verhalten vor Gericht gestellt werden.“