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- Den Mitbegründern des Krypto-Mixers Samourai Wallet wurde Geldwäsche vorgeworfen.
- Der Dienst anonymisierte Hunderte Millionen Dollar für Dark-Web-Kriminelle, sagten Staatsanwälte.
- Die Mitbegründer von Samourai hätten die Geldwäsche angezettelt, behaupten die Staatsanwälte.
Die Mitbegründer eines Kryptowährungs-Mischdienstes namens Samourai Wallet, der Krypto-Transaktionen anonymisiert, wurden festgenommen und wegen Geldwäsche angeklagt, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Anklageschrift hervorgeht.
Staatsanwälte des Südbezirks von New York behaupteten, der Krypto-Mixer habe Transaktionen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar unauffindbar gemacht und seine Gründer – Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill – wussten, dass Kriminelle den Dienst zum Waschen von Geldern nutzten.
Rodriguez und Hill wurden wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt.
Die Samourai Wallet-Website wurde beschlagnahmt. Rodriguez und Hill wurden am Mittwoch festgenommen, und die USA werden die Auslieferung von Hill aus Portugal anstreben, um vor Gericht zu stehen. laut einer Pressemitteilung.
Etwa 100 Millionen US-Dollar der von Samourai Wallet durchgeführten Transaktionen stammten aus „illegalen Darkweb-Märkten wie Silk Road und Hydra Market“ – sowie verschiedenen Online-Programmen und anderen illegalen Aktivitäten, behaupteten die Staatsanwälte in der Anklageschrift.
Und Rodriguez und Hill wussten sehr wohl Bescheid, sagten die Staatsanwälte. Sie „luden Benutzer offen dazu ein, Erträge aus Straftaten zu waschen“, öffentlich auf X, in DMs und in Marketingmaterialien, die an potenzielle Investoren weitergegeben wurden, heißt es in der Anklageschrift.
Rodriguez war der CEO von Samourai und Hill der CTO. Sie gründeten das Unternehmen laut Anklage im Jahr 2015, die App wurde über 100.000 Mal heruntergeladen. Alles in allem brachte ihnen das der Anklageschrift zufolge Transaktionsgebühren in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar ein.
„Das FBI setzt sich dafür ein, verdeckte Finanzpläne aufzudecken und sicherzustellen, dass sich niemand hinter einem Vorhang verstecken kann, um finanzielles Fehlverhalten zu verewigen“, sagte der stellvertretende FBI-Direktor James Smith in einer Erklärung.
Weder für Rodriguez noch für Hill wurden Anwälte aufgeführt, und ein Anwalt, der ihr Unternehmen in der Vergangenheit vertreten hatte, reagierte nicht sofort auf die Bitte von Business Insider um einen Kommentar. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen jeweils maximal 25 Jahre Haft.