Arthur Hayes muss eine zweijährige Bewährung absitzen, um das AML-Missgeschick von BitMEX einzugestehen
Zum Abschluss des lang erwarteten Urteils im Zusammenhang mit den Geldwäscheaktivitäten über die BitMEX-Kryptobörse soll eines der vier Bundesbezirksgerichte in New York den Gründer und Ex-CEO zu zwei Jahren Bewährung und sechs Monaten Hausarrest verurteilt haben Arthur Hayes.
Arthur Hayes, zusammen mit den anderen Mitbegründern von BitMEX – Benjamin Delo und Samuel Reed – und dem ersten Nicht-Mitarbeiter des Unternehmens, Gregory Dwyer, bekannte sich schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben am 24. Februar zugeben zu „vorsätzlichem Versäumnis, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei BitMEX einzurichten, zu implementieren und aufrechtzuerhalten“.