Vier Banker stehen nächste Woche in Zürich vor Gericht, weil sie beschuldigt werden, einem Mann namens „Wladimir Putins Brieftasche“ dabei geholfen zu haben, Millionen von Schweizer Franken in der Schweiz zu deponieren.
Die vier Männer, die bei der Gazprombank tätig waren, werden am 8. März vor dem Bezirksgericht Zürich wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften erscheinen.
Den Angeklagten wird vorgeworfen, „nicht die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, um die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers festzustellen“, der Gelder, so die Anklageschrift, die Reuters vorliegt.
Schweizer Medien sagten, der Betrag, um den es in dem Fall geht, beläuft sich auf etwa 50 Millionen Schweizer Franken (44 Millionen US-Dollar).
Die Männer, die leitende Angestellte der Bank waren, die derzeit ihre Schweizer Geschäfte schließt, können unter den Schweizer Meldebeschränkungen nicht identifiziert werden. Ihre Anwälte antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Ein Sprecher der Gazprombank sagte, er könne sich zu einem laufenden Verfahren nicht äußern und verwies auf die Unschuldsvermutung der Angeklagten.
Laut Anklageschrift wurden 2014 zwei Konten bei der Gazprombank eröffnet, wobei der wirtschaftliche Eigentümer als Sergey Roldugin, ein enger Vertrauter und Freund von Wladimir Putin, identifiziert wurde.
Roldugins Rolle als „Brieftasche“ für den russischen Präsidenten wurde 2016 durch die Panama Papers aufgedeckt, eine Untersuchung, die vom Guardian in Zusammenarbeit mit anderen Medien, darunter dem International Consortium of Investigative Journalists in Washington und der deutschen Zeitung Süddeutsche Zeitung, veröffentlicht wurde.
Die Bankiers hätten keine Überprüfungen vorgenommen, ob Roldugin, ein Cellist und Dirigent, der wirtschaftliche Eigentümer des Vermögens sei, hieß es in der Anklageschrift.
„Zum Zeitpunkt der Eröffnung des Kontos wurde berichtet … dass Sergey Roldugin ein enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Pate seiner Tochter war“, fügte sie hinzu.
Die Angeklagten unternahmen keinen Versuch zu klären, ob Roldugin der wirkliche wirtschaftliche Eigentümer der Vermögenswerte war oder woher das Geld stammte, heißt es in dem Gerichtsdokument.
In den Unterlagen der Bank sei lediglich Roldugins berufliche Tätigkeit als Musiker aufgeführt, was seine Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse „in keiner Weise plausibel“ mache, heißt es in den Gerichtsakten.
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In der Schweiz sind Banken verpflichtet, Geschäftsbeziehungen abzulehnen oder zu beenden, wenn anfängliche Zweifel an der Identität des Vertragspartners bestehen.
Beide Konten wurden im September 2016 geschlossen.
Roldugin wurde bereits nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine von US-Sanktionen ins Visier genommen und sah sich auch Sanktionen in der Schweiz ausgesetzt, deren Regierung ihn in ihrer Liste der blockierten Personen als „Putins Brieftasche“ bezeichnete.
Die Staatsanwaltschaft fordert für jeden der Banker Bewährungsstrafen von sieben Monaten.