©Reuters. DATEIFOTO: Das Logo von FTX ist am Eingang der FTX Arena in Miami, Florida, USA, am 12. November 2022 zu sehen. REUTERS/Marco Bello/Dateifoto/Dateifoto/Dateifoto
Von Luc Cohen
NEW YORK (Reuters) – FTX-Gründer Sam Bankman-Fried sollte am Dienstag vor einem Richter auf den Bahamas erscheinen, als die US-Behörden sich darauf vorbereiteten, strafrechtliche und zivilrechtliche Anklagen gegen den ehemaligen CEO der bankrotten Kryptowährungsbörse zu erheben.
Die Anhörung auf den Bahamas einen Tag nach seiner Verhaftung dort wäre Bankman-Frieds erster persönlicher öffentlicher Auftritt seit dem atemberaubenden Zusammenbruch von FTX, das im November Insolvenz anmeldete, nachdem es Schwierigkeiten hatte, Geld zu beschaffen, als Händler sich beeilten, 6 Milliarden Dollar von der Plattform abzuheben in nur 72 Stunden.
Die Polizei auf den Bahamas, wo FTX seinen Sitz hat, sagte, der 30-Jährige sei am Montag nach 18 Uhr (2300 GMT) in seiner luxuriösen Wohnanlage namens Albany in der Hauptstadt Nassau festgenommen worden.
Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, sagte in einer Erklärung am Montagabend, die Festnahme sei auf Ersuchen der US-Regierung erfolgt, und eine Anklage gegen Bankman-Fried werde am Dienstag entsiegelt.
Ein Anwalt von Bankman-Fried antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Die Generalstaatsanwaltschaft der Bahamas sagte, sie erwarte, dass er an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werde.
Es war nicht sofort klar, was bei der Anhörung stattfinden würde oder ob Bankman-Fried sich entscheiden würde, gegen die Auslieferung zu kämpfen und möglicherweise einen Kampf mit hohen Einsätzen zu beginnen.
Die Polizei auf den Bahamas sagte in einer Erklärung, er sei wegen “verschiedener Finanzvergehen gegen Gesetze der Vereinigten Staaten, die auch Straftaten sind”, auf den Bahamas festgenommen worden.
Die US-Vorwürfe beinhalten Drahtbetrug, Drahtbetrugsverschwörung, Wertpapierbetrug, Wertpapierbetrugsverschwörung und Geldwäsche, berichtete die New York Times am Montag unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
Bankman-Fried hat sich bei den Kunden entschuldigt und Aufsichtsfehler bei FTX eingeräumt, sagte aber, dass er persönlich nicht der Meinung ist, dass er strafrechtlich verantwortlich ist.
Die Anklage wird voraussichtlich nur wenige Stunden vor der geplanten Aussage von Bankman-Fried vor dem Kongress über den Zusammenbruch der Börse erhoben.
Er sagte, er sei von den Anwälten, die seine Kanzlei damals berieten, unter Druck gesetzt worden, John Ray als neuen Vorstandsvorsitzenden zu ernennen, wie aus einem Entwurf seiner vorbereiteten Bemerkungen hervorgeht, der Reuters vorliegt.
Bankman-Fried gründete FTX im Jahr 2019 und fuhr einen Kryptowährungsboom mit sich, um es zu einer der weltweit größten Börsen für digitale Token auszubauen. Forbes bezifferte sein Nettovermögen vor einem Jahr auf 26,5 Milliarden US-Dollar, und er wurde zu einem bedeutenden Geldgeber für politische Kampagnen, Medien und andere Zwecke in den USA.
Die Liquiditätskrise von FTX kam, nachdem Bankman-Fried heimlich 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern für seine eigene Handelsfirma Alameda Research verwendet hatte, berichtete Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mindestens 1 Milliarde Dollar an Kundengeldern seien verschwunden, sagten die Leute.
Bankman-Fried trat am selben Tag, an dem der Konkurs angemeldet wurde, als Chief Executive Officer von FTX zurück.
Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan, angeführt von dem erfahrenen Staatsanwalt für Wertpapierbetrug Williams, begann Mitte November mit der Untersuchung, wie FTX mit Kundengeldern umgeht, teilte eine Quelle mit Kenntnis der Untersuchung Reuters mit.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission genehmigte separat Anklagen gegen Bankman-Fried, die ebenfalls am Dienstag öffentlich eingereicht werden, sagte der SEC-Beamte Gurbir Grewal in einer Erklärung.
Es wird erwartet, dass Ray den Mitgliedern des Finanzdienstleistungsausschusses des US-Repräsentantenhauses mitteilt, dass die Kryptowährungsbörse „inakzeptable Verwaltungspraktiken“ aufwies, einschließlich der Vermischung von Vermögenswerten und des Fehlens interner Kontrollen, so die vorbereiteten Bemerkungen.