© Reuters. DATEIFOTO: Das Binance-Logo ist auf dieser Abbildung vom 31. März 2023 zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivfoto
(Reuters) – Binance-Benutzer haben in einem einzigen Monat in China, wo der Handel mit Kryptowährungen seit 2021 illegal ist, mit Vermögenswerten im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Wert von 90 Milliarden US-Dollar gehandelt, berichtete das Wall Street Journal am Dienstag unter Berufung auf interne Zahlen sowie aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der Börse.
Die Transaktionen machten China Binance zum mit Abstand größten Markt und machten 20 % des weltweiten Volumens aus, ausgenommen Geschäfte, die von einer Untergruppe sehr großer Händler getätigt wurden, sagte das WSJ. Den Monat, in dem die Transaktionen getätigt wurden, nannte die Zeitung nicht.
Die Ursprünge von Binance liegen in China, obwohl sich die weltweit größte Krypto-Börse im Jahr 2017 im Zuge einer Regulierungsmaßnahme vom chinesischen Festland zurückzog. Auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar zum Journal-Bericht wurde nicht sofort reagiert.
„Die Website Binance.com ist in China gesperrt und für in China ansässige Benutzer nicht zugänglich“, sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber dem WSJ.
Die Börse stand auch unter der Beobachtung von US-Regulierungsbehörden wie der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und der Securities and Exchange Commission (SEC).
Die CFTC verklagte Binance wegen des Betreibens einer angeblich „illegalen“ Börse und eines „Schein“-Compliance-Programms, während die SEC Binance und CEO Changpeng Zhao mit der Begründung verklagte, dass Binance sein Handelsvolumen künstlich erhöht, Kundengelder umgeleitet und es versäumt habe, US-Kunden einzuschränken von seiner Plattform entfernt und Anleger über seine Marktüberwachungskontrollen in die Irre geführt.
Laut Reuters wird die Börse auch vom US-Justizministerium wegen möglicher Geldwäsche und Sanktionsverstößen untersucht.