©Reuters. Binance unterzeichnet Absichtserklärung mit Finanzüberwachungsbehörde von Kasachstan
- Binance unterzeichnet eine Absichtserklärung mit der Financial Monitoring Agency of Kasachstan.
- „Binance hat das robusteste Compliance-Programm der Branche“, sagt VP Tigran.
- Beide Parteien erklären sich bereit, bei der Bekämpfung von Cyber- und Finanzkriminalität zusammenzuarbeiten und zu unterstützen.
Die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding (MoU) zwischen Binance, der größten Krypto-Börse, mit der Financial Monitoring Agency der Republik Kasachstan fand am 3. Oktober statt.
Binance-CEO Chanpeng Zhao nutzte Twitter (NYSE:), um die Community über diesen Schritt zu informieren:
#Binance hat heute eine Absichtserklärung mit der Agentur der Republik Kasachstan für Finanzüberwachung unterzeichnet
Die Unterzeichnung erfolgte im Rahmen der Umsetzung unseres globalen Schulungsprogramms für Strafverfolgungsbehörden, da wir weltweit gemeinsam gegen Cyber- und Finanzkriminalität kämpfen. https://t.co/l29rNDv571
– CZ Binance (@cz_binance) 3. Oktober 2022
Laut dem auf der Binance-Website geteilten Blog wurde das MoU in Anwesenheit von Zhanat Kaldybekovich Elimanov, dem Vorsitzenden der Financial Monitoring Agency der Republik Kasachstan, unterzeichnet. Mehr noch, Leiter und Mitarbeiter der Überwachungsbehörde und Vertreter des Binance-Ökosystems waren Zeugen der Unterzeichnung des MoU.
Darüber hinaus drückte Tigran Ghambaryan, Vice President of Global Intelligence and Investigations of Binance, der Überwachungsbehörde seine Dankbarkeit für ihre Zusammenarbeit und ihr Engagement bei der Lösung von Problemen in der schnell wachsenden Kryptowährungsindustrie aus.
Binance verfügt über das robusteste Compliance-Programm der Branche, einschließlich Grundsätzen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und globalen Sanktionen sowie Tools zur proaktiven Erkennung verdächtiger Konten und betrügerischer Aktivitäten.
Gemäß der Vereinbarung einigten sich beide Parteien darauf, virtuelle Vermögenswerte sicher auf den Märkten innerhalb des Landes zu entwickeln, und verpflichteten sich zur Schaffung einer langfristigen und nachhaltigen Plattform für die Interaktion.
Als solche unterstützen und kooperieren die Parteien bei der Identifizierung und Sperrung von virtuellen Vermögenswerten, die auf kriminelle Weise erworben wurden, einschließlich solcher, die für die Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten und der Finanzierung von Terrorismus bestimmt sind.
Darüber hinaus präsentierte Ghambaryan einen Bericht zum Thema „Ermittlungen in der Kryptosphäre“ und der Leiter des Global Sanctions Department of Binance, Chagri Poyraz, verfasste während der einen Bericht zum Thema „Typologies of Sanctions Evasion Using Cryptocurrencies, Suppression of Illegal Activities“. sammeln.
Grundsätzlich war die Hauptagenda der Unterzeichnung des MoU die Umsetzung eines globalen Schulungsprogramms für Vertreter von Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt. Aus diesen Gründen wird die Unterzeichnung des MoU die Zusammenarbeit des Ökosystems mit lokalen und internationalen Behörden bei der Bekämpfung von Cyber- und Finanzkriminalität ausbauen.
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