Ein britischer Geschäftsmann wurde wegen Verschwörung angeklagt, Sanktionen zu verletzen, die die US-Regierung einem russischen Oligarchen auferlegt hatte.
Das US-Justizministerium (DoJ) sagte, Graham Bonham-Carter sei am Dienstag festgenommen worden, nachdem er beschuldigt worden war, von Oleg Deripaska gekaufte Immobilien finanziert und seine Kunstwerke ins Ausland verlagert zu haben, was Bonham-Carter bestreitet.
Das DoJ sagte, die US-Regierung werde die Auslieferung von Bonham-Carter anstreben. Deripaska wurde ursprünglich von den USA sanktioniert, weil er „direkt oder indirekt im Namen eines hochrangigen Regierungsbeamten der Russischen Föderation gehandelt hat oder angeblich handelte und im Energiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation tätig war“.
Bonham-Carter, der Cousin der Schauspielerin Helena Bonham Carter, wird beschuldigt, sich an illegalen Transaktionen im Wert von mehr als 1 Mio. USD (900.000 GBP) beteiligt zu haben, um Immobilien in den USA zugunsten von Deripaska zu finanzieren. von der britischen National Crime Agency.
Es wird behauptet, dass der Geschäftsmann von Deripaska angewiesen wurde, eine Firma namens GBCM Limited zu gründen, um seine Immobilien zu verwalten, darunter zwei in New York City und eine in Washington DC.
Das DoJ sagte, dass Geld von einem Konto der GBCM Limited in Russland überwiesen wurde, um die Gehälter der Mitarbeiter und Grundsteuern zu bezahlen und die Besitztümer des Oligarchen zu erhalten.
Bonham-Carter sieht sich drei Anklagepunkten gegenüber – Verschwörung zur Verletzung und Umgehung von US-Sanktionen unter Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), einer Anklage wegen Verletzung des IEEPA und einer Anklage wegen Überweisungsbetrugs.
Jede Anklage trägt eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis. Deripaska war einer von sieben Oligarchen, gegen die das Vereinigte Königreich am 10. März Sanktionen verhängte, als es ihn als „eng mit der russischen Regierung und ihrem Führer verbunden“ und „an der Destabilisierung und Bedrohung“ der Ukraine beteiligt beschrieb.
Vier Tage nachdem die Sanktionen gegen den Industriellen verhängt worden waren, brachen vier Demonstranten in eines seiner Grundstücke am Belgrave Square in London ein, bevor sie erklärten, es gehöre „ukrainischen Flüchtlingen“.
Bonham-Carter ließ seine Bankkonten im März beim Westminster Magistrates Court für sechs Monate einfrieren, nachdem behauptet wurde, sie enthielten Geld im Zusammenhang mit Deripaska.
Deripaska gründete die Aluminiumfirma Rusal und gilt als Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sein Vermögen wird auf mehr als 2 Milliarden Pfund geschätzt.