Es ist ein langes Jahr her, dass Liz Truss ein fortlaufendes Sanktionsprogramm gegen Russlands Oligarchen auf den Weg gebracht hat. Drei Tage nach dem Einmarsch in die Ukraine signalisierte die Außenministerin, wie sie damals war, ein Ende der Haltung der britischen Regierung, keine Fragen zu stellen.
„Wir zielen auf die Privatjets der Oligarchen ab, wir zielen auf ihre Besitztümer ab, wir zielen auf andere Besitztümer, die sie besitzen“, sagte sie gegenüber Sky TV. „Man kann sich nirgendwo verstecken.“
Zwei Jahrzehnte lang floss Moskaus Gold in den britischen Immobilienmarkt, seine Privatschulen, seine Fußballklubs. Die russische Industrie wurde in London kapitalisiert, mit Dutzenden von Unternehmen, die an der Börse notiert waren, und Schuldenverkäufen, die von City-Banken organisiert wurden. Auch russisches Geld hat seinen Weg in die Politik gefunden. Lubov Chernukhin, die Frau eines ehemaligen russischen Finanzministers, hat den Konservativen so viel Geld gegeben, dass sie als die größte politische Spenderin in der britischen Geschichte gilt.
Wir sind jetzt in einer anderen Welt. Da der Jahrestag des Ukraine-Krieges näher rückt, ist es an der Zeit, sich zu fragen, wie effektiv die Maßnahmen zur Eindämmung der Macht und des Einflusses derjenigen waren, die finanziell von Wladimir Putins Regime profitierten. Können sich die Oligarchen wirklich nirgends verstecken?
Nicht ganz. Die Auswirkungen auf den Lebensstil sind sehr real. Reiseverbote bedeuten, dass Yachtferien in der Karibik, Skireisen nach Verbier und Privatjetflüge zwischen einer europäischen Hauptstadt und einer anderen nicht mehr möglich sind. Die Freiheit, Geld anzulegen und zu bewegen, wurde eingeschränkt. Mehr als 35 Unternehmen mit Verbindungen zum russischen Staat oder Oligarchen auf der schwarzen Liste wurden in London von ihren Aktien suspendiert.
Die Durchsetzung von Sanktionen war jedoch lückenhaft. Es gibt drei große Faktoren, die ihre Wirksamkeit einschränken: Offshore-Geheimhaltung, nationale Unterschiede in der Regulierung und der Schutz, den Gerichtsbarkeiten außerhalb der westlichen Sanktionszone bieten, wie die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).
Als die Wächter Wie letztes Jahr gemeldet, unterliegen nicht alle Immobilien dem Einfrieren von Vermögenswerten. Das Grundbuchamt vermerkt in der Regel eingefrorene Vermögenswerte mit dem Hinweis, dass sie ohne ausdrückliche Genehmigung des Office of Financial Sanctions Implementation nicht verkauft werden dürfen. Auf dem von Roman Abramovich erworbenen 150-Millionen-Pfund-Trophäenhaus in den Kensington Palace Gardens gibt es jedoch keinen solchen Hinweis. Sein Eigentum ist unbekannt und versteckt sich hinter einer in Zypern eingetragenen Firma. Ebenso Hamstone House – ein 7 Millionen Pfund teures Herrenhaus in Surrey, das zuvor mit dem Magnaten Oleg Deripaska verbunden war, dessen Eigentum von einer anderen zypriotischen Firma verdeckt wird.
Während die Oligarchen selbst auf die schwarze Liste gesetzt wurden, haben ihre Familienmitglieder dies in vielen Fällen nicht getan. Sie können weiterhin im Vereinigten Königreich leben, Eigentum besitzen, Geld ausgeben.
Die Regulierung ist selbst innerhalb der EU sehr unterschiedlich. Obwohl sich alle Mitgliedstaaten derselben Sanktionsliste angeschlossen haben, ist die Durchsetzung nicht zentralisiert, was zu unterschiedlichen Ansätzen führen kann. Die meisten Länder verwenden ein Lizenzsystem – Banken, Anwälte oder Immobilienmakler müssen um Erlaubnis bitten, bevor sie Transaktionen für sanktionierte Personen durchführen. Aber eine Transaktion, die zum Beispiel in Zypern bestanden wird, darf in Lettland nicht genehmigt werden, wo Politiker darauf bedacht sind, sich vor russischem Einfluss zu schützen. Dies öffnet das System für Arbitrage, wobei Transaktionen durch die nachsichtigeren Gerichtsbarkeiten geleitet werden.
Und dann ist da noch Dubai. Russisches Kapital ist seit dem Krieg in das Emirat geflossen, wobei die Russen laut lokalen Immobilienmaklern die größte Gruppe von nichtansässigen Immobilienkäufern ausmachen.
Die Türkei, die gegenüber der Ukraine eine neutrale Position eingenommen hat, hat ihre Häfen für Superyachten geöffnet. Abramovich soll dort im letzten Sommer vier seiner Schiffe ausfindig gemacht haben, von denen mehrere in Port Azure festgemacht haben, der sich selbst als erster Yachthafen des Landes nur für Megayachten in der Türkei bezeichnet.
Brüssel ist besorgt genug über die VAE, um den irischen Diplomaten überredet zu haben David O’Sullivan, ein ehemaliger Generalsekretär der Europäischen Kommission, als Gesandter für die Umsetzung von Sanktionen zurückzukehren. Seine Aufgabe ist es, „kontinuierliche Gespräche auf hoher Ebene mit Drittländern sicherzustellen, um die Umgehung oder gar Umgehung der beispiellosen restriktiven Maßnahmen zu vermeiden, die Russland seit Beginn seines Krieges gegen die Ukraine auferlegt wurden“.
Die finanzielle Vergeltung gegen Russland hat Europa und seine Verbündeten geeint, aber auch ihre Differenzen offengelegt.