Crypto Lender Celsius ist ein „Ponzi-Schema“, behauptet die Klage
- Celsius Network wird vom Vermont Department of Financial Regulation verklagt.
- In der Klage wird Celsius vorgeworfen, an vielen Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein, die auf Betrug hinauslaufen.
- Der leitende Ermittler für die Insolvenzsonde steht noch nicht fest.
Celsius Network steht vor einer Untersuchung durch einen Insolvenzrichter, um viele angeblich betrügerische Aktivitäten zu untersuchen. Zu prüfende Punkte sind: Erhöhung des Preises der eigenen digitalen Münze, Marketingattraktivität zur Gewinnung neuer Kunden, Geschäftspraktiken und ob es als Ponzi-System betrieben wird.
Anfang des Jahres reichten Celsius Network LLC und einige seiner Tochtergesellschaften in den USA freiwillige Anträge auf Abhilfe gemäß Kapitel 11 des US-Konkursrechts ein. Der ehrenwerte Richter Martin Glenn leitete den Fall. Die Dinge sind jedoch für Celsius schief gelaufen, nachdem das Vermont Department of Financial Regulation sie wegen Betrugs verklagt hat.
Mit freundlicher Genehmigung der Forderung der Kunden, die Verwendung ihres Geldes durch Celsius zu überprüfen. Die Aufsichtsbehörden des Bundesstaates Vermont haben behauptet, dass die Krypto-Kreditgeber ein Ponzi-System waren und ihre Verluste auf das Jahr 2020 zurückgehen, das keine Anzeichen zeigte, die mit ihren Behauptungen übereinstimmten, dass sein Zusammenbruch auf den Krypto-Crash und den massiven Rückzug Anfang dieses Jahres zurückzuführen sei.
Der Richter hat einen unabhängigen Prüfer, Shoba Pillay, Partner bei Jenner & Block, beauftragt, die Fakten über die Vorwürfe des Missmanagements durch die Führungskräfte des Unternehmens zu untersuchen. Dies ist zusätzlich zum offiziellen Ausschuss der Celsius-Gläubiger. Der Anwalt des Gläubigerausschusses, Greg Pesce, sagte:
Wir wissen nicht, ob Celsuis ein Ponzi-Schema war, aber es sind Flaggen aufgetaucht. Wir prüfen, ob es so ist. Darauf haben wir keine Antwort
Mitglieder des Ausschusses äußerten Bedenken hinsichtlich der Hinzuziehung eines externen Ermittlers, der argumentierte, dass die Arbeit von Pillay kostspielig und zeitaufwändig sein und seine eigenen Bemühungen duplizieren könnte.
Die Richterin und staatliche Aufsichtsbehörde von Texas und Vermont sprach sich jedoch dafür aus, dass eine unabhängige dritte Partei wie Pillay ihre Untersuchung an die Öffentlichkeit stellt. Der Richter hat die Entscheidungsfindung dem Komitee und Pillay überlassen.
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