© Reuters. DATEIFOTO: Ein Bronzesiegel des Finanzministeriums wird am 20. Januar 2023 im Gebäude des US-Finanzministeriums in Washington, USA, ausgestellt. REUTERS/Kevin Lamarque/Archivfoto
(Reuters) – Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat am Donnerstag seinen Plan detailliert beschrieben, bestimmten Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Finanzunternehmen Zugang zu neuen Daten über Briefkastenfirmen zu gewähren.
FinCEN wird im Jahr 2024 damit beginnen, von bestimmten Unternehmen die Meldung von Daten über wirtschaftliche Eigentümer zu verlangen. Dies ist Teil der Bemühungen des Gesetzgebers und des Finanzministeriums unter Präsident Joe Biden, gegen Korruption und Geldwäsche vorzugehen.
Die am Donnerstag verabschiedete neue Regelung folgte der Verabschiedung des Corporate Transparency Act aus dem Jahr 2021, einem Gesetz zur Bekämpfung illegaler Finanzierungen.
Vor einem Jahr schlug FinCEN erstmals einen Plan vor, um den Zugriff auf die Datenbank zu ermöglichen – eine Fülle detaillierter Finanzdaten über Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort Geschäfte tätigen, was Anlass zu Datenschutzbedenken gab.
Als wirtschaftlicher Eigentümer gilt jeder, der einen Eigentumsanteil von 25 % oder mehr an einem Unternehmen hält, die Mehrheit der Stimmrechte besitzt oder eine „wesentliche Kontrolle“ über das Unternehmen ausübt.
Im Rahmen des endgültigen Plans sagte FinCEN, dass es den Zugriff auf die Daten zunächst durch ein Pilotprogramm mit einer Handvoll Regierungsbehörden einführen werde, bevor der Zugriff auf andere Bundesbehörden sowie Landes-, Kommunal- und Stammesbehörden ausgeweitet werde.
FinCEN werde letztendlich in der Lage sein, Daten mit ausländischen Regierungen und Finanzunternehmen zu teilen, die diese für die Due-Diligence-Prüfung ihrer Kunden benötigen, hieß es.
„Dieses schmutzige Geld, das aus der ganzen Welt einströmt, untergräbt den fairen Geschäftswettbewerb und stellt ein Risiko für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit unseres Landes dar“, sagte Finanzministerin Janet Yellen in einer Erklärung zu den neuen Regeln. „Dank des neuen Rahmenwerks für wirtschaftliche Eigentümer machen wir enorme Fortschritte bei der Änderung.“