© Reuters. Der Eingang zur Federal Reserve Bank of New York ist am 13. März 2023 in New York City, USA, zu sehen. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Von Jonathan Stempel
NEW YORK (Reuters) – Ein US-Richter weigerte sich am Freitag, die Federal Reserve Bank of New York daran zu hindern, den Zugang einer puertoricanischen Bank zum US-Zentralbanksystem zu sperren, als Teil eines Vorgehens gegen Kreditgeber mit Verbindungen zu Venezuela.
Der US-Bezirksrichter John Koeltl in Manhattan sagte, die Banco San Juan Internacional („BSJI“) habe nicht dargelegt, dass ihr ein irreparabler Schaden entstehen würde, wenn er keine einstweilige Verfügung erlassen würde.
Die Bank klagte im Juli, um die New Yorker Fed daran zu hindern, ihr „Masterkonto“, das den Banken Zugang zum elektronischen Zahlungssystem der Fed ermöglicht, zu kündigen, weil sie befürchtete, dass die Bank die US-Sanktionen und Anti-Geldwäsche-Vorschriften nicht einhalte.
BSJI gab an, die Einhaltung der Vorschriften während einer 22-monatigen Aussetzung in den Jahren 2019 und 2020 verbessert zu haben, nachdem eine Untersuchung seiner Kreditverträge mit dem staatlichen Ölunternehmen Petroleos de Venezuela durchgeführt worden war, gegen das Sanktionen verhängt wurden. Venezuela ist OPEC-Mitglied.
Die Bank sagte, dass die Sperrung sie mehr als 90 % ihrer Kunden gekostet habe und dass es „unwahrscheinlich sei, dass sie die Kündigung ihres Kontos überleben werde“.
Doch in einer 33-seitigen Entscheidung wies Koeltl die Warnung als „eigennützige Spekulation“ zurück und hielt angesichts der „erheblichen Anzahl von Warnsignalen“, die sie gefunden hatte, für „keine Wahrscheinlichkeit“, dass die New Yorker Fed willkürlich oder kapriziös gehandelt habe.
„Die Annahme von Einlagen von und die Erbringung von Finanzdienstleistungen für ein Finanzinstitut mit BSJI-Verstößen setzt die FRBNY und das Finanzsystem einem Risiko aus“, schrieb Koeltl. „Dem Antrag des BSJI auf Nothilfe stattzugeben, würde die Öffentlichkeit in Gefahr bringen.“
Die New Yorker Fed stimmte zu, das Hauptkonto der Bank offen zu halten, bis Koeltl über den Antrag auf einstweilige Verfügung entschieden hatte.
Die Anwälte des BSJI antworteten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Die New Yorker Fed reagierte nicht sofort auf ähnliche Anfragen.
Der Bankensektor Puerto Ricos war historisch gesehen eng mit Venezuela verbunden.
Im Jahr 2019 kündigte die New Yorker Fed an, dass sie die Genehmigung neuer Hauptkonten für puerto-ricanische Offshore-Banken aufgrund von Sanktionen, die auf den Sturz des sozialistischen Präsidenten Venezuelas Nicolas Maduro abzielen, einstellen werde.
Der Fall ist Banco San Juan Internacional Inc gegen Federal Reserve Bank of New York et al., US-Bezirksgericht, Southern District of New York, Nr. 23-06414.