©Reuters. DATEIFOTO: Der ehemalige FTX-Chef Sam Bankman-Fried, der wegen des Zusammenbruchs der bankrotten Kryptowährungsbörse wegen Betrugs angeklagt ist, verlässt seine Gerichtsverhandlung am Bundesgericht Manhattan in New York City, USA, am 3. Januar 2023. REUTERS/David De
Von Luc Cohen und Jonathan Stempel
NEW YORK (Reuters) – Die US-Staatsanwälte haben am Dienstag eine neue Anklage gegen Sam Bankman-Fried enthüllt, in der sie den Gründer der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse FTX beschuldigen, chinesischen Beamten Bestechungsgelder in Höhe von 40 Millionen US-Dollar gezahlt zu haben, damit sie die Konten seines Hedgefonds freigeben.
Die neue Anklage wegen Bestechungsverschwörung erhöht den Druck auf den 31-jährigen ehemaligen Milliardär, der nun wegen des Zusammenbruchs von FTX im November mit einer Anklage in 13 Fällen konfrontiert ist.
Staatsanwälte hatten Bankman-Fried zuvor vorgeworfen, Milliarden von Dollar an Kundengeldern gestohlen zu haben, um Verluste bei seinem Hedgefonds Alameda Research auszugleichen, und ein illegales Spendenprogramm für Kampagnen organisiert, um Einfluss in Washington, DC, zu kaufen
Ein Sprecher von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab.
Bankman-Fried wird voraussichtlich am Donnerstag vor dem US-Bezirksrichter Lewis Kaplan vor dem Bundesgericht in Manhattan angeklagt.
Unabhängig davon genehmigte Kaplan am Dienstag Änderungen an Bankman-Frieds Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar, die den Angeklagten daran hindern sollen, Zeugen zu manipulieren.
In der Anklageschrift heißt es, Bankman-Fried habe die Zahlung der Kryptowährung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar auf eine private Brieftasche vom Haupthandelskonto von Alameda angeordnet, um die chinesischen Regierungsbehörden davon zu überzeugen, Alameda-Konten mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Kryptowährung freizugeben.
Die Staatsanwälte sagten, die Alameda-Konten seien im Rahmen einer Untersuchung einer nicht genannten Alameda-Gegenpartei eingefroren worden, und die früheren Bemühungen von Bankman-Fried, chinesische Beamte zur Aufhebung der Sperrung zu bewegen, seien erfolglos geblieben.
Sie sagten auch, Bankman-Fried habe etwa im November 2021 eine Überweisung von zig Millionen Dollar an zusätzlicher Kryptowährung genehmigt, um die Bestechung zu „vervollständigen“.
Das chinesische Außenministerium war nach den Geschäftszeiten in Peking nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen. Die chinesische Botschaft in Washington, DC reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Bankman-Fried hat sich in acht der 13 Anklagepunkte auf nicht schuldig bekannt und wurde noch nicht wegen Wahlkampffinanzierung oder Bestechungsverschwörung angeklagt.
Er hat ein unzureichendes Risikomanagement bei FTX eingeräumt, aber bestritten, Geld gestohlen zu haben.
Drei ehemalige Mitglieder seines engeren Zirkels – die ehemalige Alameda-CEO Caroline Ellison, der ehemalige FTX-Technologiechef Zixiao „Gary“ Wang und der ehemalige FTX-Technikdirektor Nishad Singh – haben sich schuldig bekannt und sich bereit erklärt, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten.
KRYPTO-RÜCKSCHLAG
Der Fall Bankman-Fried ist Teil eines eskalierenden Vorgehens gegen mutmaßlichen Missbrauch an digitalen Asset-Börsen durch US-Staatsanwälte und Aufsichtsbehörden, nachdem im vergangenen Jahr die Werte von und anderen Token gefallen waren, als die Zentralbanken die Zinssätze erhöhten.
Letzten Donnerstag wurde Do Kwon, dessen Terraform Labs die TerraUSD- und Luna-Münzen entwickelt hatte, die im vergangenen Mai abgestürzt waren, in Montenegro festgenommen, als er angeblich gefälschte Reisedokumente bei sich trug, als ihn eine Grand Jury in Manhattan wegen Betrugs angeklagt hatte.
Und am Montag verklagte die Commodity Futures Trading Commission Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, und ihren Gründer Changpeng Zhao wegen der Durchführung nicht autorisierter Transaktionen. Zhao bezeichnete die Beschwerde als „unerwartet und enttäuschend“.
Die US Securities and Exchange Commission hat separat damit gedroht, Coinbase (NASDAQ:) Global Inc wegen der Produkte dieser Kryptobörse zu verklagen.
Die neueste Anklage der Staatsanwaltschaft wirft Bankman-Fried vor, sich verschworen zu haben, um gegen den Foreign Corrupt Practices Act zu verstoßen, der es für US-Bürger illegal macht, ausländische Regierungsbeamte zu bestechen, um Aufträge zu gewinnen.
Bankman-Fried ist vor seinem geplanten Prozess am 2. Oktober im Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien, eingesperrt.
Seine überarbeiteten Kautionsbedingungen hindern ihn daran, die meisten elektronischen Geräte zu benutzen, abgesehen von einem Telefon ohne Internetfähigkeit und einem einfachen Laptop mit eingeschränkten Funktionen. Der Laptop verfügt über eine Überwachungssoftware, um die Benutzeraktivitäten zu verfolgen.
Bedenken, dass Bankman-Fried Zeugen manipulieren könnte, veranlassten Kaplan, ihm mit Inhaftierung zu drohen, es sei denn, es könnten strengere Beschränkungen ausgearbeitet werden.
Die Anwälte von Bankman-Fried haben gesagt, dass ihr Mandant aktuelle FTX-Führungskräfte kontaktiert hat, um Hilfe anzubieten, nicht um sich einzumischen, aber dennoch Beschränkungen für seine Verwendung von Elektronik zugestimmt hat.